江苏洛凯机电股份有限公司2020年度报告摘要

(上接B241版）

除上述事项外，公司未发生其他募集资金不当使用及披露的问题，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏洛凯机电股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA120224）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：2020年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在募集资金管理和使用违规的情形，公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件

（一）《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏洛凯机电股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

（二）《民生证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2021年4月24日

附表一：募集资金使用情况对照表

附表二：变更募集资金投资项目情况表

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：断路器关键部件生产基地建设项目、营销与服务网络建设项目、研发中心建设项目上述项目均还在建设中。

注5：上表中各栏加总数与合计数不同是由于四舍五入而产生的计算误差。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：：人民币万元

■

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：断路器关键部件生产基地建设项目、营销与服务网络建设项目、研发中心建设项目上述项目均还在建设中。

注3：上表中各栏加总数与合计数不同是由于四舍五入而产生的计算误差。

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2021-015

江苏洛凯机电股份有限公司

关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

2.人员信息

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

3.业务规模

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

4.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

5.独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：罗军先生，1995年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务（2014-2017年曾为公司提供审计服务），近三年签署和复核的上市公司超过6家。

拟担任独立复核合伙人：宋刚先生，2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：夏瑞先生，2016年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家。

2.诚信记录

本项目拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用70万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任信永中和为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司于2021年4月22日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构以及内部控制审计机构。

（三）公司独立董事关于本次续聘审计机构事项发表可事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

（四）本次续聘信永中和为公司2021年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2021年4月24日

● 报备文件

（一）《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》；

（三）《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见》；

（四）《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》；

（五）《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会审计委员会关于聘任公司2021年度审计机构的审查意见》

（六）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2021-016

江苏洛凯机电股份有限公司关于

2021年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：江苏洛凯电气有限公司（以下简称“洛凯电气”）、泉州七星电气有限公司（以下简称“泉州七星”）

● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2021年度公司为上述子公司预计提供担保的最高额度为7,000万元；已实际为被担保人提供的担保余额为2,550万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司发展需要及2021年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于2021年4月22日召开了公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2021年为上述子公司按持股比例提供担保，提供担保的总额不超过7,000万元，期限为自本议案经2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

公司2021年度预计对外提供担保的额度如下：

■

上述额度为2021年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下，在未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

本次担保预计事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)江苏洛凯电气有限公司

成立时间：2018年9月4日

注册地点：常州市武进区洛阳镇永安里路101号

法定代表人：臧文明

注册资本：5,000万元

经营范围：电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保型开关及开关设备、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备、高低压成套设备的研发、设计、生产、销售；电子产品的技术服务；软件开发；铁路设备、油田设备、电力设备、电工器材、电器原件、金属制品、机电设备、计算机及电力自动化产品的研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏洛凯电气有限公司注册资本为5,000万元，本公司持有51.00%的股权，为公司的控股子公司，七星电气股份有限公司持有其42.5%的股权，自然人股东闫涛持有其5.00%的股权，张正辰、陈育鑫、陈跃欣各持有其0.50%的股权。

截至2020年12月31日（经审计），洛凯电气资产总额为134,769,372.82元，负债总额为 75,820,390.85元，其中：银行贷款总额10,000,000.00元，流动负债总额 75,820,390.85元，净资产134,769,372.82元，2020年度实现营业收入101,336,654.3 元，实现净利润 12,223,930.66元。

截至2021年3月31日（未经审计），洛凯电气资产总额为147,088,987.97元，负债总额为75,820,390.85元，其中：银行贷款总额10,000,000.00元，流动负债总额86,468,370.48 元，净资产147,098,458.97元，2021年1-3月实现营业收入16,604,600.98 元，实现净利润1,671,635.52 元。

(二)泉州七星电气有限公司

成立时间：2011年1月5日

注册地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道华星社区江南高新技术园区泰明街6号

法定代表人：黄春铃

注册资本：10,000万元

经营范围：电力设备和器材的生产、销售、代理；配电开关及控制设备销售；电力技术的研发及咨询；电力工程勘察、设计、咨询、施工、维护；电力设备租赁；水电设备、机电设备（不含特种设备）安装；销售：建筑材料，电子产品，通讯设备，化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品及民用爆炸物品），摩托车，汽车配件，仪器仪表，动力机械设备；环保工程的代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

泉州七星电气有限公司注册资本为10,000万元，本公司持有51.00%的股权，为公司的控股子公司，七星电气股份有限公司持有其42.5%的股权，自然人股东闫涛持有其5.00%的股权，张正辰、陈育鑫、陈跃欣各持有其0.50%的股权。

截至2020年12月31日（经审计），泉州七星资产总额为150,398,303.61元，负债总额为44,898,937.47元，其中：银行贷款总额0.00元，流动负债总额44,898,937.47元，净资产105,499,366.14元，2020年度实现营业收入138,068,681.56元，实现净利润12,058,022.41元。

截至2021年3月31日（未经审计），泉州七星资产总额为155,611,675.12元，负债总额为47,942,476.07元，其中：银行贷款总额0.00元，流动负债总额47,942,476.07元，净资产107,669,199.05元，2021年1-3月实现营业收入34,472,862.27元，实现净利润2,169,832.91元。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2021年度对外担保预计事项。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为控股子公司提供担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保余额为2,550万元。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

七、备查文件

1、江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

2、江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议

3、江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2021年4月24日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2021-017

江苏洛凯机电股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年6月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月4日 14点00分

召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月4日

至2021年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见2021年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7.00、8、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7.00

应回避表决的关联股东名称：7.01及7.02上海电科创业投资有限公司、上海添赛电气科技有限公司回避表决；7.03及7.07常州市洛盛投资合伙企业、常州市洛腾投资有限公司及常州市洛辉投资有限公司回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东持有相关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东应持本人身份证和股东账户卡证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记时间： 2021年6月4日上午9：00-11:00，下午13:00-14:00

4、登记地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室。

六、 其他事项

本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2021年4月24日

附件1：授权委托书

报备文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第二十二次会议》

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏洛凯机电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月4日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司名称 江苏洛凯机电股份有限公司

法定代表人 谈行

日期 2021年4月22日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2021-007

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2021年4月12日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《关于公司独立董事〈2020年度述职报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过了《关于〈公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过了《关于〈2020年度报告及摘要〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于公司2020年利润分配方案的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2020年度利润分配方案公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

9、审议并通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过了《关于公司2021年度申请银行授信的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2021年度申请银行授信的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

11、审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议并通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》；

（1）公司拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过2,000.00万元

本事项关联董事谈行、臧文明、尹天文、季慧玉回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

（2）公司拟向上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易金额不超过300.00万元

本事项关联董事尹天文、季慧玉回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

（3）公司及公司控股子公司江苏洛凯电气有限公司拟向江苏洛云电力科技有限公司销售产品，预计交易金额不超过1,150.00万元

本事项关联董事臧文明回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（4）公司及公司控股子公司常州洛合精密机械有限公司拟向乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过300.00万元

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）公司拟向浙江企达电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过250.00万元

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）公司及公司控股子公司拟向七星电气股份有限公司销售产品，预计合计交易金额不超过17,000.00万

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）公司控股子公司泉州七星电气有限公司拟向江苏洛云电力科技有限公司采购产品，预计合计金额不超过1,100.00万元

本事项关联董事臧文明回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

议案主要内容：具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2021年度预计日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

13、审议并通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

14、审议并通过了《关于确认公司2020年董事薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》；

议案主要内容：董事2020年度薪酬详见公司《2020年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“一、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2021年度公司非独立董事薪酬将在2020年度薪酬基础上，根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取董事薪酬；公司根据所处行业、地区的薪酬水平，拟定2021年度独立董事津贴为5万元（税前）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，故本议案直接提交2020年度股东大会审议。

15、审议并通过了《关于确认公司2020年高级管理人员薪酬情况及2021年薪酬方案的议案》；

议案主要内容：高级管理人员2020年度薪酬详见公司《2020年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“一、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2021年度公司高级管理人员薪酬将依据2020年度公司业绩及其个人所处岗位工作业绩等方面，在2020年度薪酬基础上综合确定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事臧文明、汤其敏回避表决该事项。

16、审议并通过了《关于〈2021年第一季度报告及正文〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更公司会计政策的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议并通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2021年度对外担保额度预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

19、审议并通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

议案主要内容：公司董事会提请于2021年6月4日在公司八楼会议室召开2020年年度股东大会，具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2021年4月24日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2021-008

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2021年4月22日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2021年4月12日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于〈公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《关于〈2020年度报告及摘要〉的议案》；

议案主要内容：监事会已对公司2020年1-12月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2020年1-12月的财务报表及相关文件，认为2020年1-12月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2020年度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于公司2020年利润分配方案的议案》；

议案主要内容：在充分了解《关于公司2020年利润分配方案的议案》的基础上，公司监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过了《关于公司2021年度申请银行授信的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2021年度申请银行授信的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》；

议案主要内容：

（1）公司拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过2,000.00万元

本事项关联监事费伟回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（2）公司拟向上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易金额不超过300.00万元

本事项关联监事费伟回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（3）公司及公司控股子公司江苏洛凯电气有限公司拟向江苏洛云电力科技有限公司销售产品，预计交易金额不超过1,150.00万元

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（4）公司及公司控股子公司常州洛合精密机械有限公司拟向乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过300.00万元；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（5）公司拟向浙江企达电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过250.00万元；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（6）公司及公司控股子公司拟向七星电气股份有限公司销售产品，预计合计交易金额不超过17,000.00万元；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（7）公司控股子公司泉州七星电气有限公司拟向江苏洛云电力科技有限公司采购产品，预计合计金额不超过1,100.00万元；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：2020年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。2021 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

10、审议并通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

11、审议并通过了《关于确认公司2020年监事薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》；

议案主要内容：监事2020年度薪酬详见公司《2020年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“一、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2021年度公司监事薪酬将在2020年度薪酬基础上，根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取监事薪酬。

鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交2020年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于〈2020年第一季度报告及正文〉的议案》；

议案主要内容：监事会已对公司2021年1-3月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2021年1-3月的财务报表及相关文件，认为2021年1-3月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2021年第一季度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13、审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14、审议并通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2021年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2021年4月24日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2021-009

江苏洛凯机电股份有限公司关于

2021年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度预计日常关联交易事项，已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

● 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

● 本次关联交易的一方为公司及公司控股子公司，参与本次关联交易的公司控股子公司包括：常州洛合精密机械有限公司（以下简称“洛合机械”）、泉州七星电气有限公司（以下简称“泉州七星”）以及江苏洛凯电气有限公司（以下简称“洛凯电气”）。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年4月22日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》，公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。2021年4月22日，公司召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》。

（二）2020年日常关联交易执行情况

单位：万元

■

（三）预计2021年度日常关联交易情况

根据公司2020年度日常关联交易实际执行情况以及公司2020年的经营计划，公司对2021年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、江苏凯隆电器有限公司

（1）基本情况

类型：有限责任公司

注册资本：5,000万元

法定代表人：尹天文

统一社会信用代码：91320405728019265U

成立日期：2001年5月8日

住所：常州市五一路257号

经营范围：开关与控制设备制造及其系统集成、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止至2020年12月31日，江苏凯隆电器有限公司的资产总额为23,537.86万元，净资产为7,588.69万元，营业收入为11,366.72万元，净利润为-1,129.26万元。

（2）与公司的关联关系

公司持有其32.80%的股权，关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司持有其50.50%的股权；公司董事尹天文担任其董事长；公司实际控制人之一、董事长谈行担任其副董事长；公司实际控制人之一、副董事长、总经理臧文明担任其董事；公司董事季慧玉担任其董事。

2、上海电器科学研究所（集团）有限公司

（1）基本情况

类型：其他有限责任公司

注册资本：19,898.0342万元

法定代表人：吴业华

统一社会信用代码：91310000425010765H

成立日期：1997年1月17日

住所：上海市武宁路505号

经营范围：机电产品及成套装置，自动化元件及控制系统，计算机及其软件，检测仪器及设备，合金材料，绝缘材料及上述专业的四技服务，工程设计与咨询，工程设备成套及安装调试，进出口业务(见批复)，公共安全防范工程设计与施工，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）与公司的关联关系

公司股东上海电科创业投资有限公司持有其88.69%股权。

3、江苏洛云电力科技有限公司（以下简称“洛云电力”）

（1）基本情况

类型：有限责任公司

注册资本：2,000万元

法定代表人：汤国产

统一社会信用代码：91320412MA1UY1G650

成立日期：2018年1月22日

住所：常州市武进区洛阳镇汤墅村71号

经营范围： 电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保型开关、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备的研发、设计、生产、销售；电子产品的技术服务；智能软件、电力系统应用软件的开发；铁路设备、油田设备、电力设备、配电系统设备的研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止至2020年12月31日，江苏洛云电力科技有限公司的资产总额为5,147.37万元，净资产为2,485.08万元，营业收入为2,997.47万元，净利润为522.19万元。

（2）与公司的关联关系

公司的主要股东常州市洛盛投资合伙企业（以下简称“洛盛投资”）、常州市洛腾投资有限公司（以下简称“洛腾投资”）、常州市洛辉投资有限公司（以下简称“洛辉投资”）共同出资设立了常州市洛云投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“洛云投资”），同时洛云投资持有洛云电力63%的股权，因而公司与洛云电力构成关联关系，详见下图：

■

4、乐清竞取电气有限公司（以下简称“乐清竞取”）

（1）基本情况

类型：有限责任公司

注册资本：1,500万元

法定代表人：施久波

统一社会信用代码：91330382MA2CP8A541

成立日期：2018年5月8日

住所：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经八路428号（华仪风能有限公司内）

经营范围：配电开关控制设备、高低压电器及配件、电子元件、机电设备、成套设备、五金配件、塑料件生产、加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止至2020年12月31日，乐清竞取电气有限公司的资产总额为5,121.01万元，净资产为1,304.90万元，营业收入为5,013.81万元，净利润为173.44万元。

（2）与公司的关联关系

乐清竞取电气有限公司为公司参股公司，公司持有乐清竞取30.00%的股份，公司认定乐清竞取为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定。

5、浙江企达电气有限公司（以下简称“浙江企达”）

（1）基本情况

类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：施久来

统一社会信用代码：91330382MA2AR7AY8A

成立日期：2019年3月4日

住所：浙江省温州市乐清市柳市镇吕岙村

经营范围：配电开关控制设备、新能源设备、光伏太阳能设备、无功补偿设备、直流屏、发电机、电源设备、照明设备、互感器及配件、断路器、熔断器、继电器、充电器、充电桩、稳压器、调压器、传动电器、防爆电器、防雷电器、避雷器、逆变器、滤波器、漏电保护器、插座、路灯光控开关、墙壁开关、感应开关、时控开关、隔离开关、工业控制设备、高低压电器元件及配件、高低压电器及成套设备、变压器、壳体、配电箱、箱式变电站、配电柜、电缆分支箱、机电配件、矿用配件、仪器仪表、通讯设备、电线电缆、电力金具、防爆灯具、电子元器件、塑料件、绝缘子、五金工具、气动元件、液压元件制造、加工、销售(含网上销售)；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止至2020年12月31日，浙江企达电气有限公司的资产总额为752.74万元，净资产为288.52万元，营业收入为469.59万元，净利润为-71.40万元。

（2）与公司的关联关系

浙江企达电气有限公司为公司参股公司，公司持有浙江企达30.00%的股份，公司认定浙江企达为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定。

6、七星电气股份有限公司（以下简称“七星股份”）

（1）基本情况

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本：15,000万人民币元

法定代表人：黄春铃

统一社会信用代码：913505001561229520

成立日期：1995年7月21日

注册地址：泉州市江南高新技术电子园区七星工业园

经营范围：电力设备和器材的生产、销售、代理；销售：建筑材料、电子产品、通讯设备、化工产品(不含危险化学品)、摩托车、汽车配件、仪器仪表、动力机械设备；电力技术咨询；环保工程的代理。喷雾系统设备研发、生产、销售、安装、维修环保技术推广服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止至2020年12月31日，七星电气股份有限公司的资产总额为59,769.69万元，净资产为28,210.16万元，营业收入为45,866.08万元，净利润为2,417.20万元。

（2）与公司的关联关系

七星电气股份有限公司分别持有公司控股子公司泉州七星电气有限公司、江苏洛凯电气有限公司42.50%的股份，系公司控股子公司泉州七星以及洛凯电气的主要股东，公司认定七星股份为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定。

三、关联交易主要内容和定价原则

公司与各相关关联方之间的日常关联交易主要为采购货物、销售货物，系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场公开、公允价格为基础，由双方协商确定交易价格。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

五、2021年度预计日常关联交易履行的审批程序

2021年4月22日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》，相关关联董事谈行、臧文明、尹天文、季慧玉回避表决，公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。2021年4月22日，公司召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》，相关关联监事费伟回避表决。本次关联交易预计尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

六、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事认为，公司2021年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格在公允、合法的基础上制定的，符合市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意将此议案提交董事会审议，且审议此议案时关联董事应回避表决。

七、监事会意见

2021年4月22日，第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》，监事会认为：2020年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。2021 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。

八、备查文件

1、《江苏洛凯机电股份有限公司公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

2、《江苏洛凯机电股份有限公司公司第二届监事会第二十一次会议决议》；

3、《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见》；

4、《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》；

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2021年4月24日