诈骗软件竟有“中间商”赚差价

苏州警方斩断一网络犯罪黑灰产业链 抓获嫌疑人93名

本报记者　璩介力

短短两天，投资的本金翻了四倍。若你不再追加投资，就会瞬间转为亏损。当你想提现，平台会告诉你账户已被冻结，最后落得血本无归。近日，苏州市公安局相城分局打掉了一个全链条通信网络诈骗团伙，一举查获犯罪窝点5个，93名嫌疑人被采取刑事强制措施。

2天内本金翻了近4倍，一旦停止投资瞬间变亏损

相城区的刘先生热衷各类理财投资。去年8月，一名自称某投资平台客服的女子电话联系刘先生，邀请他加入交流群，说是有免费理财教学。本着试试看的心理，刘先生进了群。

群里，热心的“投资老师崔凯”不间断推送投资建议，时不时给群友指点迷津，很受欢迎。在“崔凯”的指导下，一些群友在一个名叫“rxex”的平台下单，盈利后纷纷晒出收益图，夸赞“老师”预判精准，并发红包表示感谢。近200人的微信群每天都很热闹。

不久后，“rxex”平台助理“王浩”联系刘先生，告诉他新客户充值2万元，便可享受“崔凯老师”免费带单、前两单包亏损等福利。刘先生心动了，立马充了2万元。不到两分钟，刘先生连续盈利2单，平台账户显示收益2000元。为了增加收益，他又充了4万元。两天内，刘先生的本金已翻了近4倍，达到24万元。“崔凯”建议刘先生继续充值，获得更大收益，当得知刘先生再无闲置资金可追加后，“崔凯”便没有了之前的神奇。几次操作后，刘先生的账户跌剩了6000元。

当他想从平台提现，挽回仅剩的本金时，却发现账户已被冻结。越想越不对劲的刘先生赶忙报了警。

黑灰产业链浮出水面，警方捣毁涉案窝点5个

接到报警后，警方抽调精干警力成立专案组，开展专案侦查。围绕“rxex”投资平台，专案组循线排摸，发现这个平台并不简单。“案件的资金均为虚拟币，平台软件又经过层层伪装，侦办过程一度陷入僵局。”相城公安分局网络安全保卫大队副中队长尤韬介绍，通过大数据研判，专案组查到了该平台的制作团队，分析出该平台的代理商。随着调查的深入，平台背后的犯罪团伙陆续浮出水面，形成了一条完整的网络犯罪黑灰产业链。

初步查明，浙江温州籍人员陈某伙同他人在引进软件源代码的基础上，开发具备后台控制功能的虚拟币交易所软件（下简称“诈骗软件”），并将诈骗软件出售给浙江宁波籍人员葛某晨等软件中间商。葛某晨等人再将诈骗软件出售给以河南郑州籍人员贾某、湖北浠水籍人员黄某等人为首的多个诈骗团伙。

2020年9月11日，相城公安分局组织百余名警力奔赴湖北、河南、浙江三省四地集中收网，一举抓获涉案嫌疑人93人，捣毁涉案窝点5个，扣押涉案电脑125台、手机159部，实现对平台搭建方、平台中间商、平台推广方和实施诈骗团伙的全链条打击。

技术组、中间商、气氛组分工明确，群里全是“托”

经查，2018年6月，陈某等人在河南郑州成立了一家软件公司。为了扩大经营，陈某在明知相关功能可被用来诈骗的情况下，接受不法人员的“私人订制”，安排公司技术人员制作出多个诈骗软件。“一个软件卖6万多元。”办案民警介绍，他们如同犯罪链条上的“技术组”，通过兜售、维护、升级这些诈骗软件获利。

2019年12月至2020年8月底，葛某晨欲通过推广诈骗软件牟利，伙同江苏徐州籍人员姚某朋，将从陈某处购得的诈骗软件向贾某、黄某等诈骗人员推销。他们就如同“中间商”，不仅将诈骗团伙对软件的升级、维护需求反馈给“技术组”，还充当诈骗软件的后方管理员，协助实施诈骗，然后按一定比例从诈骗所得中分成。

贾某伙同他人，用“rxex”等诈骗软件实施诈骗活动。他们通过各种方式，引诱受害人进入“投资理财群”，然后充当诈骗“气氛组”，利用事先准备的“诈骗话本”，虚构的各种人设，让受害人上当。比如，受害人刘先生在群里遇到的“平台助理王浩”“投资老师崔凯”，以及那些晒单的群友，都是“气氛组”的托，在这个“学习群”里，三分之二的成员都是托。在一些所谓的“高级群”里，甚至除了受害人之外，全是托。

网络投资套路多，选择正规投资平台很重要

“受害人充值后，资金根本没有进入投资市场，而是直接打到了葛某晨控制的账户。”相城公安分局阳澄湖派出所民警陈永爱说，葛某晨等人根据诈骗团伙的需求进行后台数据修改。受害者所看到的涨跌，完全是由嫌疑人控制的。只要受害人的钱款进入诈骗软件，不管是“获利提现”还是“保本止损”，都是不可能的，他们通过限制提现、冻结账户等方式，牢牢地将钱款掌握在手中。一旦受害人有所怀疑，或者“无油水可榨”时，便被“拉黑”，最终血本无归。

截至目前，专案组已核实案件40余起，受害人遍及全国多省区市。因涉嫌诈骗罪，贾某、葛某晨、姚某朋、黄某等人被依法批准逮捕；陈某等人明知他人实施诈骗，仍提供诈骗专用工具，其行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，也已被依法批准逮捕。这条由“技术组”“中间商”“气氛组”等人员组成的诈骗链条，被彻底斩断。

近年来，互联网金融投资种类繁多，且发展迅速。一些不法分子利用虚拟币、原油、期货、贵金属等投资形式实施违法犯罪活动，让“中招”群众损失惨重。相城公安分局刑警大队副大队长张松介绍，这些“投资类”诈骗的形式多样，看似防不胜防，但万变不离其宗，无论听上去多么高大上的新概念，还是多么火爆的投资方式，最终都是为了让受害人在虚假投资平台上投资。

警方提醒，市民投资时务必选择正规金融机构，非正规渠道的投资平台切不可信。相关App一定要从官方渠道下载，切勿点击网上的链接。一旦发现上当受骗，要立刻报警。