苍南这个家族23人被抓！他爸的一句话，让儿子也进去了

文字| 陈良孟

图片| 陈良孟

封面图与本文无关

我省今年首例上游犯罪为走私犯罪的洗钱案件于近日生效判决。日前，经龙港市检察院提起公诉，小杨以洗钱罪被法院判处有期徒刑二年四个月，并处罚金6.5万元，而其舅舅曾某某、舅妈林某某也因协助资金转移，分别被判处有期徒刑一年八个月和一年十个月。

法庭庭审现场

父亲入坑,“喊”上亲戚

时间追溯到2019年2月，小杨的父亲杨某某听说妹夫李某某、胡某某等人做走私柴油很是赚钱，走私柴油几次已经获利数十万元，这不禁让生活拮据的杨某某心生羡慕，遂加入了该团伙，从事非法走私成品油的生意。

买柴油、卖柴油、跑腿、收钱、转账......这个以亲属关系为纽带的家族式走私团伙总计23人，团伙分工明确，手法隐蔽。杨某某入坑后，主要负责做账和转账，并根据李某某的要求，对走私柴油购销款项进行收付并记录，每月走私团伙给他固定工资及分红。

为逃避侦查，掩饰、隐瞒犯罪所得，杨某某一人手持五六个手机，并把注意打到了自家亲戚身上，喊上他们帮忙办银行卡、U盾、手机卡等用于平时买卖柴油转账使用，并诱骗亲戚称，银行卡用于买卖海鲜使用。

同年3月17日，杨某某指使弟媳林某某去银行办理了一张银行卡，开卡后，该卡的资金就转进转出，每日走私柴油资金就高达五六百万元。至同年3月20日，案发时，该卡内还有一百二十余万元赃款。

“秘密指令”,让他的人生变了味

当日凌晨，杨某某在家被公安机关抓获。小杨亲眼目睹了父亲被抓的全过程，在被抓走前，杨某某趁机悄悄对小杨说道：“赶紧把你舅妈银行卡里的钱转移一下！”

就是这道“秘密指令”，让小杨从一名普通青年变成了犯罪嫌疑人。收到指令后，小杨瞬间想到这笔钱可能与父亲被抓有关系。于是，当天下午，小杨联系舅舅曾某某、舅妈林某某一起到银行协助其办理资金转移，并通过银行柜台对银行卡进行挂失、销户等消除证据的方式，将钱款转移到曾某某的帐户内藏匿。

“我不是没怀疑过，我爸爸悄悄让我转移的这笔钱有问题，只是他是我爸爸啊，我只能照做……”就这样，明知父亲让其转移的资金是赃款，但碍于亲情的小杨在情与法的选择中，连同舅舅、舅妈一起参与洗钱，一念之差选错了路，走上违法犯罪之路。2019年3月，曾某某、林某某被抓获归案。三个月后，在舅舅曾某某的劝说下，小杨前往苍南县公安局治安大队投案自首。

“发生这种事后，我回头越想越害怕，就躲了起来。”小杨投案后在供述中回想起当日洗钱的情景，懊悔万分，快到而立之年原本可拥有大好人生的他，如今却要面临法律的制裁。

案子定性,是掩饰隐瞒犯罪所得还是洗钱？

2019年8月，该案由公安机关侦查终结后，以小杨、曾某某、林某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪移送检察机关审查起诉。承办检察官经过细致审查，讯问犯罪嫌疑人、核实案件事实与证据，发现公安机关在案件定性上存在不当。

明知系他人犯罪所得的钱款而通过转账协助资金转移，应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，还是认定为洗钱罪？

承办检察官认为，李某某、杨某某涉嫌走私的犯罪事实已查证属实，刑法第191条所规定的上游犯罪成立，结合主客观证据，能够证实小杨等3人明知是走私犯罪所得，且具有洗钱的主观故意。客观上均实施了掩饰、隐瞒其来源和性质的具体行为，构成洗钱罪。

据此，该院将审查结论向公安机关作了说明，退回补充侦查，并以洗钱罪对小杨、曾某某、林某某提起公诉。法院经审理，当庭采纳了检察机关指控的犯罪事实、罪名及全部量刑建议，依法作出上述判决，所有被告人均当庭表示服判。

检察官提醒

“洗钱罪”并不遥远

“其实可能大家对于洗钱的理解还是存在误区，以为洗钱是像影视剧中那样，只是通过地下钱庄、典当行等，才是洗钱。”该案的承办检察官说，在这起案件中，小杨协助资金转移、林某某提供资金帐户、曾某某藏匿走私赃款，这些都构成洗钱罪。

检察官提醒道：“每次洗钱行为的前端或后端，都隐藏或孕育着无数罪恶，这些罪恶不断侵蚀着国家与公民利益，进而影响社会稳定。大家要严守法律底线，绝不落入洗钱犯罪的‘圈套’。”

洗钱罪法条链接

《中华人民共和国刑法》第191条：

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。