安徽省皖能股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2020-24

安徽省皖能股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司监事会于2020年7月10日收到监事会主席罗太忠先生的辞职报告，罗太忠先生因工作需要，申请辞去公司第九届监事会主席及监事职务。截至本公告披露日，罗太忠先生未持有公司股票。辞职后，罗太忠先生将被公司董事会推荐为公司第九届董事会董事候选人。

鉴于罗太忠先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，罗太忠先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在此期间，罗太忠先生仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，继续履行公司监事及监事会主席的职责。

罗太忠先生在担任公司监事会主席期间，忠实履职，勤勉尽责，在促进公司完善法人治理结构、规范运作与改革发展等方面做出了积极贡献，公司及监事会对罗太忠先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司监事会

二O二O年七月十一日

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2020-25

安徽省皖能股份有限公司第九届

董事会第二十二次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第二十二次会议于2020年7月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：：

一、审议通过《关于提名李明先生、罗太忠先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

董事会同意提名李明先生、罗太忠先生为公司第九届董事会董事候选人。（李明先生、罗太忠先生简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

截止本公告日，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2020年7月27日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。（具体事项详见《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2020-27））

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十一日

附件：李明先生、罗太忠先生简历如下：

1、李明，男，1970年12月出生，研究生学历。现任安徽省能源集团有限公司党委副书记、董事、总经理。历任省工商管理局副局长、党组成员、宣城市政府副市长、宣城市委常委、组织部长、统战部长、党组副书记，淮北市委副书记、政法委书记、市政府副市长。

截至本次董事会审议之日，李明先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

2、罗太忠，男，1968年12月出生，研究生学历。现任安徽省能源集团有限公司党委副书记、董事。历任省委组织部干部监督处副处长、正处级组织员、省人才办副主任、安徽省能源集团有限公司纪委书记、党委委员。

截至本次董事会审议之日，罗太忠先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2020-26

安徽省皖能股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届监事会第十四次会议于2020年7月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于提名魏洪文先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》

监事会同意提名魏洪文先生为公司第九届监事会监事候选人。

魏洪文，男，1965年4月出生，本科学历。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、纪委书记。历任省纪委办公厅信息处处长、省纪委宣传教育室副主任、省纪委宣传部副部长、省纪委办公厅副主任、省纪委监委办公厅副主任。

截至本次董事会审议之日，魏洪文先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月十一日

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2020-27

安徽省皖能股份有限公司

关于召开2020年第一次

临时股东大会的通知

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）第九届董事会第二十二次会议决定于2020年7月27日召开公司2020年第一次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．经公司2020年7月10日召开的第九届董事会第二十二次会议通过决议，决定召开2020年第一次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年7月27日下午14:30；

（2）网络投票时间：2020年7月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月27日9:15-15:00期间的任意时间。

5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．股权登记日：2020年7月16日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2020年7月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室。

二、会议审议事项

1．审议《关于选举李明先生、罗太忠先生为公司第九届董事会董事的议案》；

2．审议《关于选举魏洪文先生为公司第九届监事会监事的议案》。

上述提案已经第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

上述提案相关内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、提案编码

■

上述两项议案均采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

四、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2020年7月24日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009，邮政编码230011，信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

（二）登记时间：2020年7月17一24日（工作日的上午9:00～11:30和下午14:30～17:00）。

（三）登记地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009室。

（四）会议联系方式：

联系人：李天圣、方慧娟。

联系电话：0551-62225811

联系传真：0551-62225800

联系邮箱：wn000543@wenergy.com.cn

联系地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009。

邮政编码：230011

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第九届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司

董事会

二O二O年七月十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“360543”，投票简称为“皖能投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年7月27日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月27日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书“或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:

■

注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

有效期限：自 年 月 日起，至 年 月 日止

委托日期：