中国航发航空科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2020-019

中国航发航空科技股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年5月29日

(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长杨育武主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席4人，董事骞西昌、独立董事彭韶兵、鲍卉芳、黄勤因另有工作安排，未出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席郭昕、职工监事陈文平因另有工作安排，未出席本次会议；

3、 董事会秘书熊奕出席会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议《2019年度董事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于审议《2019年度监事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于审议“2019年年度报告及摘要”的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于审议《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于审议《2019年度资产减值准备方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于审议《2020年度经营计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于审议《2020年度投资方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于审议《2019年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于审议《2019年度关联交易计划执行情况及2020年度关联交易计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于审议《2019年度董事会费用决算及2020年度董事会费用预算》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、 议案名称：关于审议《2020年度公司独立董事津贴标准》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、 议案名称：关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、 议案名称：关于审议“续聘会计师事务所”的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、 议案名称：关于选举第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、 议案名称：关于改选第六届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案序号9属于关联交易的事项，出席本次会议的股东中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院由实际控制人中国航空发动机集团公司控制，属于关联股东，表决时进行了回避，由其他出席会议的非关联股东三分之二表决通过的。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师所

律师：李晓芳、黄文鑫

2、 律师见证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国航发航空科技股份有限公司

2020年5月30日

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：临2020-020

中国航发航空科技股份有限公司

关于改选职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年5月29日，公司召开了第一届七次职工代表大会，因原职工监事陈文平先生工作单位变动，经无记名投票，改选王民昇女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工监事，任期至本届监事会任期届满为止。

王民昇女士任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，未担任公司董事或者高级管理人员。

公司对陈文平先生在其任职期间对公司作出的贡献表示感谢！

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

监事会

二零二零年五月三十日

附件：

王民昇女士简历

王民昇，女，1970年10月生，中共党员，硕士，高级工程师。

1992年7月至2006年12月，先后任一航涡轮院第四研究室技术员，燃烧试验研究室副主任兼党支部书记，党委工作部副部长(主持工作)，党委工作部部长，运行监控部部长。

2006年12月至2008年12月，先后任一航涡轮院纪委副书记兼运行监控部部长，院长助理、纪委副书记、运行监控部部长。

2008年12月至2009年4 月， 任中国燃气涡轮研究院党委副书记、纪委书记。

2009年4月至2016年8月，任中国燃气涡轮研究院党委副书记、纪委书记、工会主席。

2016年8月至2018年12月，任中国航发涡轮院党委副书记、纪委书记、工会主席。

2018年12月至2019年10月，任中国航发成发和航发科技党委副书记、纪委书记、工会主席。

2019年10月至今，任中国航发成发和航发科技纪委书记。

2019年1至2020年5月，任航发科技监事。