润泽科技拟变更注册资本至16.41亿元 同步启动公司章程及多项治理制度修订工作

来源：新浪财经-鹰眼工作室

8月28日，润泽智算科技集团股份有限公司（证券简称：润泽科技，证券代码：300442）发布公告称，公司于2026年8月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了拟变更注册资本、修改《公司章程》以及修订部分公司治理制度的相关议案，相关事项后续将按程序提交股东会履行审议流程。

本次注册资本调整源于公司2023年限制性股票激励计划的落地实施。此前公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已全部成就，公司向符合要求的146名激励对象完成第二类限制性股票共计690.3040万股的归属登记，该部分新增股份已于2026年6月15日正式上市流通。本次权益变动完成后，公司总股本从16.34亿股增至16.41亿股，对应注册资本拟从16.34亿元调整为16.41亿元。

结合注册资本变更情况，同时对照新《公司法》《上市公司章程指引》等监管规则要求，公司对现行《公司章程》多项核心条款进行了针对性调整，具体修改内容如下：

序号条款位置修改前内容修改后内容1第六条公司注册资本为人民币 1,634,138,933 元。公司注册资本为人民币 1,641,041,973 元。2第二十一条公司股份总数为 1,634,138,933 股, 全部为人民币普通股。公司股份总数为 1,641,041,973 股,全部为人民币普通股。3第一百二十条得超过公司董事总数的二分之一。 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务。副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务。副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。4第一百二十三条董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送出、特快专递、电子邮件、传真、电话方式或其它经董事会认可的方式。通知时限为:临时董事会召开 2 日前通知到各董事。 但是,经全体董事一致同意,就特别紧急事项所召开的临时董事会的通知时限可以不受上款的限制。董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送出、特快专递、电子邮件、传真、电话方式或其它经董事会认可的方式。通知时限为:临时董事会召开 3 日前通知到各董事。 但是,经全体董事一致同意,就特别紧急事项所召开的临时董事会的通知时限可以不受上款的限制。5第一百三十条董事会会议记录包括以下内容: (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人) 姓名; (三)会议议程; (四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。董事会会议记录包括以下内容: (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名; (二)会议主持人及出席、列席会议的人员姓名; (三)每位董事的发言情况; (四)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数); (五)法律法规规定的其他应当记载的事项。6第一百九十条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在指定的报纸或者国家企业信用信息公示系统上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额 或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在指定的报纸或者国家企业信用信息公示系统上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,但是下列情形除外:(一)法律或者本章程另有规定;(二)公司减少注册资本事项按照本章程规定经股东会审议通过后,公司减少注册资本可不受同比例减资的限制,公司可以进行定向减资。

据披露，除上述调整条款外，《公司章程》其余内容保持不变，最终修订结果将以市场监督管理部门的核准登记为准。董事会同时提请后续召开的股东会授权公司经营管理层或登记联络员办理本次章程修改涉及的工商变更登记相关事宜。

除章程修订外，润泽科技同步对4项公司治理类制度进行了合规性优化，本次制度修订的相关安排如下：

序号制度名称操作类型是否需提交股东会审议1《董事会提名委员会工作细则》修订2《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订3《董事会战略委员会工作细则》修订4《董事会议事规则》修订

目前上述4项制度的修订稿均已通过董事会审议，其中3项董事会专门委员会工作细则无需提交股东会表决，仅《董事会议事规则》需提交后续股东会审议。所有修订后的制度全文已同步在巨潮资讯网披露，供投资者查阅。

业内分析指出，本次系列调整既是润泽科技股权激励落地后的合规性配套动作，也通过优化董事会议事通知时限、完善会议记录规范、新增定向减资条款等细节，进一步完善了公司治理的精细化水平，适配公司后续业务扩张阶段的运营需求。

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