上海
或是利用虚拟货币作为换汇媒介，完成“人民币-虚拟货币-外币”的非法兑换；或是搭建线上虚拟货币换汇平台，非法买卖外汇……近年来，虚拟货币正成为非法跨境资金汇兑和洗钱犯罪的新型工具。
对此，上海公安经侦部门持续加大研判和打击力度。新民晚报记者从今天上午市公安局召开的新闻发布会上获悉，今年以来，上海警方已侦破多起以虚拟货币等为媒介的非法经营、洗钱犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人70余名，涉案金额超200亿元。其中，仅一起特大跨境非法经营地下钱庄案，涉案金额就近200亿元。
虚拟货币中转
特大地下钱庄被摧毁
今年1月，上海公安经侦部门在网络巡查中发现，有人在网络平台上推广换汇业务。经综合研判后，警方认为其中存在经济犯罪嫌疑，遂展开立案侦查。
经查，2024年8月以来，犯罪嫌疑人刘某、徐某、高某、王某等人为牟取不法利益，在未经国家主管部门批准的情况下，以虚拟货币为结算载体，线上线下招揽有换汇需求的客户，通过虚拟货币和境内外资金对敲流转，非法完成人民币与外币的兑换，并从中按比例收取服务费，涉案金额近200亿元。
在调查中，警方发现这一犯罪团伙架构清晰、分工明确——犯罪嫌疑人刘某负责对接客户需求、联系虚拟货币币商、下达转账指令；徐某、高某等人负责招募社会人员，批量开设银行账户，供犯罪团伙归集和流转换汇资金；王某则专门负责操作涉案账户、划转客户资金。
具体来说，客户将人民币转入团伙控制账户后，犯罪团伙即对接虚拟货币币商购入虚拟货币，再由境外渠道抛售兑换为外币，交付至客户指定境外账户，实现“人民币-虚拟货币-外币”的非法兑换。
在掌握详实证据后，今年4月起，上海公安经侦部门开展波次收网行动，抓获19名犯罪嫌疑人。目前，刘某、徐某、高某、王某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被检察机关依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
发行虚拟信用卡
新型犯罪团伙9人被抓
警方介绍，涉虚拟货币新型经济金融犯罪呈现线上化、技术手段复杂化等特征。近日，上海警方摧毁一个以互联网平台为载体，利用虚拟货币实施跨境非法结算、非法买卖外汇的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，涉案金额2亿余元。
今年1月，上海公安经侦部门通过工作发现，有一网络平台面向境内用户提供虚拟货币充值、多币种跨境兑换、虚拟信用卡发行等服务。
经查，犯罪嫌疑人李某等人为牟取不法利益，成立科技公司，在互联网上分别搭建“资金跨境汇兑”“虚拟信用卡发行结算”两个平台，线上线下招揽客户，非法开展虚拟货币和跨境资金的兑换结算业务，并通过收取交易手续费、消费服务费、办卡费、提现费等方式牟取不法利益。
目前，李某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关依法批准逮捕，其余4名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
上海警方正告不法分子，任何利用虚拟货币实施非法经营、洗钱的违法犯罪行为，都将受到法律严惩。请企业经营者和广大市民群众擦亮双眼，不使用非法平台、虚拟货币信用卡等开展跨境资金汇兑，避免造成财产损失。
新民晚报原创稿件
记者：杨洁
编辑：尹尚胜男
编审：陈莉
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