北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
8月27日，上海汉得信息技术股份有限公司（证券代码：300170，证券简称：汉得信息）发布第六届董事会第十次会议决议公告，披露本次会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式顺利召开，全体7名董事全部出席，会议召集、召开流程完全符合《公司法》及公司章程相关规定，审议通过多项核心治理与经营相关议案。
本次会议共完成5项重要议案的审议工作，其中4项获全票通过，1项涉及全体董事利害关系的特殊议案获全席回避，将直接提交临时股东会审议。各项议案的表决情况如下：
序号 议案名称 表决结果 后续安排 1 《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》 同意7票、反对0票、弃权0票 相关报告已于同日在巨潮资讯网及指定财经报刊披露 2 《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程(草案)>的议案》 同意7票、反对0票、弃权0票 需提交后续股东会审议，通过后将由经营管理层办理工商变更备案 3 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 同意7票、反对0票、弃权0票 修订后的细则已在巨潮资讯网公开披露 4 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票 全体董事均为被保险对象，存在利害关系，直接提交股东会审议，关联股东将回避表决 5 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 同意7票、反对0票、弃权0票 定于2026年9月14日14:00在上海市青浦区汇联路33号召开临时股东会
据公告披露，与会董事经审核一致认为，公司2026年半年度报告编制符合证监会、深交所各项监管要求，内容真实准确完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次启动的公司章程修订，是为匹配公司实际业务发展需求，后续最终变更内容将以市场监督管理部门的核准结果为准。
针对董监高责任保险相关安排，公司表示此举旨在进一步完善风险管理体系，降低公司治理与运营风险，保障全体投资者合法权益，符合《上市公司治理准则》的相关导向要求。本次董事会已同步敲定2026年第一次临时股东会的召开时间与地点，后续将把需股东大会审批的章程修订、董责险采购等核心议题提交全体股东审议表决。
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