6人团伙洗钱，阿根廷曝出大案，检察官：可能只是冰山一角

拉普拉塔的检察官贝蒂娜·拉基已下令采取新的调查措施，旨在揭开布宜诺斯艾利斯省官员阿尔贝蒂娜·曼吉尼的上级是谁，以及与她一同被调查的几名金融中间人的实际决策权。同时，她也在考虑是否要求担保法官阿古斯丁·克里斯波，将目前被捕的三人转为审前羁押。检方估计，这起洗钱案涉及的资金可能超过271.49亿比索。

拉基的调查将这个团伙描绘成一个层级分明、分工明确的组织。根据检方说法，阿尔贝蒂娜·曼吉尼、毛罗·佩罗塔、胡安·伊格纳西奥·坎波利·西列罗、卡特列尔·陶本施拉格、克里斯蒂安·亚历杭德罗·西利亚诺和伊格纳西奥·莱昂内尔·马尔基奥尼涉嫌参与相关行为，但他们在资金链条中的角色各异。目前，只有曼吉尼、佩罗塔和马尔基奥尼被捕。其他人则因证据不足，暂未被逮捕。法官克里斯波对此表示，现阶段证据仍不够充分。

据《号角报》消息，马尔基奥尼曾以加密货币买卖“套利者”的身份活动，并在苏尔金融开设账户。然而，在该机构向金融情报机构提交可疑交易报告后，他关闭了账户。拉普拉塔检方已请求金融情报机构负责人马蒂亚斯·阿尔瓦雷斯协助调查这一复杂的金融网络，但尚未收到回复。在检方的描述中，曼吉尼是该组织的前端人物。该组织运作了两年，除了本案中已作证者，可能还涉及其他前服刑人员。

根据检方的推测，曼吉尼在布宜诺斯艾利斯省政府下属“获释人员服务协调办公室”任职期间，利用职务之便识别经济脆弱或处于司法监管下的人，并以金钱为交换，获取他们的个人资料和生物识别信息。这些人随后被转变为所谓的“金融骡子”，名义上持有乌阿拉、梅尔卡多帕戈和贝宝账户，用于转移非法资金。

曼吉尼在政府系统中有“双重身份”：一是布宜诺斯艾利斯省检察系统雇员，二是获释人员服务机构的职员。检方认为，曼吉尼的行为并非偶然。拉基在申请文件中指出，多名前服刑人员的情况显示出重复作案迹象，强调曼吉尼可能正是利用其在获释人员服务机构的职位接触潜在受害者。检方还提到一项迹象：在获取一名前服刑人员的生物识别信息后，曼吉尼曾向其转账。

接下来的环节中，毛罗·佩罗塔被称为“神经中枢或运营节点”。他指挥多名中间人在拉普拉塔的一家酒吧接触受害者，获取他们的身份证件和面部信息，以开设数字钱包。这些中间人在卷宗中以“瓦伦蒂娜”“基娅拉”“卢克雷西亚”或“卢西亚娜”等名字出现。

但检方认为，佩罗塔不仅仅负责招募受害者。账户开设后，他据称完全掌控这些账户，管理“收款账户”，操作手机，控制登录权限，并将资金转移到更高层级的金融环节。受害者名下账户所绑定的邮箱是与佩罗塔有关的telsinocas7@gmail.com，相关电话号码也登记在他名下。

调查还发现，佩罗塔名下的一部手机在来电识别应用中被标记为“24小时赌场”。一名前服刑人员的账户同时关联了这一号码和佩罗塔使用的电子邮箱。资金通过这些“金融骡子”的账户流转。检方推测，这些钱随后在地下赌场体系内被转换为“博彩积分”，以切断资金来源和去向的可追溯性。此后，资金进入所谓的专业金融层级。

在这一层级中，伊格纳西奥·莱昂内尔·马尔基奥尼、胡安·伊格纳西奥·坎波利·西列罗、卡特列尔·陶本施拉格和克里斯蒂安·亚历杭德罗·西利亚诺成为调查对象。陶本施拉格在一份声明中否认犯罪，声称自己只是从事加密货币买卖的“套利者”。

这四人被认为是目前已识别结构中金融环节的最终接收者。他们拥有完成洗钱最后阶段所需的知识和技术工具，能够让资金被正式市场吸收。资金可能流向金融平台，转换为加密资产，在场外交易台进行交易，或与第三方操作进行对冲结算。最引起调查人员注意的数据出现在马尔基奥尼的账户中。仅一个半月内，账户就出现118笔入账，总额为13,574,944,078.14比索；49笔出账，总额为13,574,944,075.14比索，合计资金流量达到27,149,888,153.28比索，收入与支出之间的差额仅为3比索。

检方认为，马尔基奥尼的操作并非孤立。拉基发现，他曾与坎波利·西列罗和陶本施拉格一同是LB金融的客户，其中马尔基奥尼和坎波利在该机构被归类为“套利者”。这些涉案人员之间的联系还体现在其他资金往来中。调查人员发现，2023年5月，马尔基奥尼曾向陶本施拉格转账150,000比索；佩罗塔与陶本施拉格还曾在美国有约8天时间重合停留。此外，从曼吉尼处扣押的手机中，有一个名为“毛罗”的联系人，曾在一次警方行动当天向她发送信息。

因此，拉基认为，这并不仅仅是一个利用借名账户运作的地下赌场。检方的核心判断是，这是一套真正的洗钱基础设施，具备获取身份信息、制造名义账户持有人、归集资金、进行对账、通过“碎化”技术分散资金，并最终将其转换或重新注入正规金融体系的能力。检方甚至认为，这一结构还可能为其他尚未识别的非法资金来源提供洗钱服务。

目前，调查仍在试图解答一个关键问题：这一链条之上是否还有更高层级的人物，谁才是资金真正的经济受益人。现有文件将坎波利·西列罗、陶本施拉格、西利亚诺和马尔基奥尼界定为目前已知金融阶段的最终接收者，但调查本身也在核实，他们究竟是最终受益人，还是在资金“洗净”后又将其转交给第三方，使其进入合法流通体系。

这一点之所以关键，是因为按照检方的说法，这6名被告似乎都未对整个操作拥有绝对控制权。每个人掌握的只是协同分工结构中的一部分，而整套链条之所以能够运转，恰恰依赖于每个环节都完成各自任务。因此，案件目前留下的核心问题之一是：在检方已经重建出的运营层和金融层之上，究竟是谁在发出指令；更重要的是，资金在经过整个洗钱链条后，最终落入谁手中。

作者：丹尼尔·桑托罗