广东
近日，广发银行惠城支行个贷及理财条线工作人员，对辖区烟草经营商户开展上门巡检走访暨反诈宣传活动。
此类型的烟商客户日常经营流水量大、资金周转频繁，资金周转金融需求较为集中，线上交易场景多、对外接触面广，属于个人信息泄露、电信网络诈骗的重点防范客群。走访商户过程中，工作人员实地摸排商户经营现状、资金周转情况及日常金融服务需求，同步开展一对一的金融安全宣传。
结合烟商经营场景与高频风险隐患，重点普及个人信息安全保护知识，提醒商户妥善保管身份证、银行卡、征信报告、购房首付凭证等重要私密资料，切勿随意拍照转发、网络外泄，坚决拒绝各类代办贷款、征信修复等不实服务，从源头规避信息泄露风险。
同时，工作人员结合近期真实涉诈案例，通俗易懂地向客户讲解诈骗套路，重点讲解虚假低息贷款、刷单返利、冒充客服退款、远程诱导转账等常见骗局。再三叮嘱商户严守金融底线，严禁出租、出借、出售银行卡及经营收款码，不参与资金流转，远离洗钱、电信诈骗等违法违规行为，守住自身经营“钱袋子”。
此次商户走访行动，将日常客群维护、业务巡检与反诈知识深度融合，既拉近了银行与商户的距离，也切实提升了烟草商户的风险辨别与防范能力，全方位筑牢商户资金安全防护屏障。下一步，广发银行惠城支行将持续深耕周边商户客群，常态化开展入户金融教育活动，以精细化金融服务履行社会责任。
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