山西
近日
文山市公安局反诈中心
联合红塔银行文山分行
通过警银联动防控机制
成功处置一起企业对公账户涉诈案件
成功拦截被骗资金90万元
抓获涉案嫌疑人2名
同步实现
“银行预警筛查、线索推送
公安核查挽损、溯源打击”
闭环防控
发现异常，仅在一瞬之间
今年5月
银行工作人员在日常风控排查中
敏锐发现
一企业对公账户交易异常
为严格落实反诈联动工作要求
银行工作人员第一时间
推送可疑线索至反诈中心
紧急止付，争分夺秒
接报后
反诈中心迅速启动紧急处置机制
及时核查研判、追踪资金流向
经核查发现
北京市朝阳区一名群众
正遭遇网络投资诈骗
其90万元被骗后汇入对公账户
民警抢抓黄金处置时间
联合银行火速对涉案资金采取止付措施
成功全额拦截涉诈资金
同步联动北京朝阳警方
上门对受害人开展劝阻工作
群众意识到遭遇了电信诈骗
并对公安机关及时挽损表示感谢
反诈中心民警
还向该银行送去表扬信
精准溯源，打击不止于挽损
挽损是第一步
断根才是目的
反诈民警顺线深挖、精准溯源
迅速锁定了犯罪嫌疑人
经审讯
两人对违法事实供认不讳
目前
案件正在进一步办理中
至此
从“资金端”全额拦截
到“人员端”精准抓捕
实现全链条闭环处置
形成了强力震慑
警方提示：
骗子越来越狡猾，不管对方是个人账户还是公司账户，转账之前一定要多方核实！公司账户不代表安全，不代表正规，一定要提高警惕。若名下对公账户被不法分子用于洗钱、转移涉诈资金，你将沦为电诈团伙帮凶，承担相应法律责任！如遇可疑情形，请立即拨打反诈专线96110或110咨询核实。
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