江苏
熊猫金控股份有限公司（以下简称“熊猫金控”，原代码600599）已于2026年6月26日退市。公司近日披露，公司及相关责任人收到湖南证监局出具的《行政处罚决定书》。
2023年4月4日，熊猫金控披露了《关于逐步缩减小贷业务规模并加强小贷业务风险控制的公告》，称全资子公司广州市熊猫互联网小额贷款有限公司（以下简称“广州小贷”）和西藏熊猫小额贷款有限公司（以下简称“西藏小贷”）拟分别与昆朋资产管理股份有限公司（以下简称“昆朋资产”）签署《债权转让合同》，将广州小贷和西藏小贷的债权本金余额及交易基准日后相关权益分别以1.98亿元、2.16亿元的价格转让给昆朋资产。上述交易金额占熊猫金控最近一期经审计净资产的58.97%。
经查，熊猫金控与昆朋资产的债权转让为虚假交易，公司为债权转让提供资金，后续通过资金拆借掩盖虚假交易，上述债权由国峻实业控股有限公司代持。
对此，湖南证监局决定对熊猫金控责令改正，予以警告，并处以700万元罚款；对5名相关责任人予以警告，并分别处以金额不等的罚款。
“熊猫金控退市不影响投资者索赔。”上海古北律师事务所吴立骏律师表示，在2023年4月4日至2025年4月27日期间买入熊猫金控股票，并在2025年4月27日收盘时仍持有该股票的受损投资者，或可向公司索赔。符合上述条件的投资者，可通过公号“大众证券报”（特征码：18）报名登记，最终索赔条件以法院认定为准。
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