河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
近日，广东高乐股份有限公司（以下简称“高乐股份”）发布了《公司章程（2026年8月修订）》公告，对公司经营宗旨、经营范围、治理结构、股份管理等核心内容进行了系统性梳理与明确。此次修订旨在进一步规范公司运营，优化治理机制，为公司未来发展奠定制度基础。
公告显示，高乐股份注册资本为人民币99,313.92万元，公司系2002年由有限责任公司变更设立的股份有限公司，并于2010年2月在深圳证券交易所上市，股票代码为002348。公司法定代表人为董事长，若董事长辞任则视为同时辞去法定代表人职务，公司需在30日内确定新的法定代表人。
经营宗旨与多元业务布局
高乐股份的经营宗旨明确为“以盈利为目的，充分运用现代企业制度先进机制，拓宽资金和人才渠道，增强企业竞争力，努力提高经济效益，造福于社会，盈利于股东”。在经营范围方面，公司布局广泛，涵盖玩具制造与销售、货物及技术进出口、模具制造、塑料制品、智能机器人研发、移动终端设备、人工智能硬件及软件开发、卫星技术应用、安防设备、消防器材等多个领域，同时包含包装装潢印刷品印刷等许可项目。
核心业务范围（部分）
业务类别 具体内容 玩具产业 玩具制造、销售；玩具、动漫及游艺用品销售 智能科技 智能机器人研发与销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发 卫星与通信 卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星通信服务 安防与消防 安防设备制造与销售；消防器材销售；安全系统监控服务；消防技术服务 进出口业务 货物进出口；技术进出口
公司治理结构与决策机制
股东与股东会职权
公司股东享有股利分配、参与股东会表决、查阅公司文件、监督经营等权利。股东会作为公司权力机构，负责审议批准董事会报告、利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立、修改章程等重大事项。对于对外担保、重大资产交易（超过最近一期经审计总资产30%）、股权激励计划等事项，需经股东会特别决议通过（即出席股东所持表决权的2/3以上）。
董事会与高级管理人员
董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名、副董事长1名。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、制定经营计划和投资方案、聘任高级管理人员等。公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，其中总经理负责主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议。
审计委员会职能强化
公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成（含2名独立董事），负责审核公司财务信息披露、监督内外部审计工作和内部控制。审计委员会决议需经全体成员过半数同意后提交董事会审议。
股份管理与投资者保护
股份发行与回购
公司已发行股份总数为99,313.92万股，均为普通股A股。在股份回购方面，公司可因减少注册资本、员工持股计划或股权激励、转换可转债等情形收购本公司股份，其中因员工持股计划等情形收购的股份总数不得超过已发行股份总额的10%，且需在3年内转让或注销。
股东权利保障
章程明确规定股东有权查阅公司章程、股东会会议记录、财务会计报告等文件，连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿及凭证。同时，公司建立了股东诉讼机制，当董事、高级管理人员损害公司或股东利益时，股东可依法提起诉讼。
利润分配政策
公司重视投资者回报，利润分配以现金分红为优先方式，在当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足正常经营的前提下，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，近三年累计现金分红不少于该三年年均可分配利润的30%。此外，公司可根据营收增长情况实施股票股利分配。
风险提示
公司表示，本次章程修订符合《公司法》《证券法》等法律法规要求，不会对公司日常经营产生重大影响。未来公司将严格按照修订后的章程规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。投资者可关注公司后续公告，理性判断投资价值。
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