云南
国际反洗钱组织（FATF）警告称，缅甸尚未能充分解决反洗钱和反恐怖主义融资活动（AML/CFT）制度中的战略缺陷，如果到2026年10月仍未能证明其取得进展，FATF将考虑采取更严格的反制措施。
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）于7月14日向持牌金融服务公司、虚拟资产服务提供商（VASP）及相关实体发出通知，采纳了国际反洗钱组织（FATF）2026年6月19日的声明。
根据国际反洗钱组织（FATF）的说法，近年来缅甸在反洗钱和打击恐怖主义融资机制方面存在的战略缺陷尚未得到充分解决。自2022年10月以来，FATF成员国和其他国家已被敦促对与缅甸有关的金融交易进行与风险水平相称的强化尽职调查。
FATF组织进一步警告称，如果缅甸在2026年10月之前未能取得进一步进展，将考虑采取更严厉的反制措施。
在声明中，FATF还继续将朝鲜和伊朗列为洗钱风险最高的国家，并敦促成员国继续对这些国家采取有效的反制措施。
此外，FATF还修订了加强监测管辖区名单，将波斯尼亚和黑塞哥维那以及伊拉克列入名单，并将阿尔及利亚和纳米比亚从名单中移除。
香港证监会也警告持牌金融服务公司、虚拟资产服务提供商及相关实体，在与金融行动特别工作组（FATF）认定的高风险国家进行金融交易时要更加谨慎，并在高风险情况下按照相关规定进行特别尽职调查。
FATF，全称是金融行动特别工作组（Financial Action Task Force），可以理解为一个政府间的国际组织，专门负责制定和推动全球反洗钱、反恐怖融资以及反大规模杀伤性武器扩散融资的标准和行动。
目前，缅甸已被金融行动特别工作组（FATF）列入“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区”名单（即“黑名单”），与朝鲜、伊朗并列。被列入该名单，意味着缅甸在国际金融体系中面临严峻挑战，其影响广泛而深远。
首先，最直接的影响体现在国际金融准入和贸易往来方面。缅甸的金融机构和企业将面临全球交易对手更为严苛的审查。境外银行和投资机构在与其开展业务时，必须执行强化尽职调查（EDD），这包括对资金来源、交易背景的深度审查和持续监控。该流程不仅极大地延长了交易时间、增加了合规成本，还可能导致许多国际银行出于风险规避考虑，直接减少甚至终止与缅甸实体的业务往来，使跨境支付、贸易融资和外汇获取变得异常困难。有分析指出，被列入“黑名单”的司法管辖区，甚至可能面临彻底无法接入国际金融体系的困境，其双向投资和贸易都可能被拒绝。
其次，这对缅甸的投资环境和国际声誉造成了严重打击。在国际投资者眼中，FATF的“黑名单”是一个强烈的负面信号，意味着该国在反洗钱和反恐怖融资制度上存在重大战略缺陷。这种“标签化”会严重动摇投资者信心，主权财富基金、大型国际机构等出于合规和声誉考量，往往会选择撤资或暂停新项目，导致外国直接投资（FDI）骤减，国际债券发行受阻，进而影响国家整体经济的稳定与发展。
面对这一困境，为摆脱“黑名单”，缅甸政府已承诺在2026年内完成反洗钱体系的整改。为此，缅甸于2026年3月颁布了新版《反洗钱法》，将监管范围从金融机构大幅扩展至房地产、珠宝、法律和会计等“指定非金融行业”。
同时，缅甸央行也明确表示，在金融情报共享、跨国合作调查、资产没收等方面尚有五项关键措施待落实，并计划于年内全部完成。从实际执法上看，缅甸也已开始将《反洗钱法》应用于打击边境走私等案件，以此展示其强化执行的决心。
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