ST凯利（300326）2026年第一次临时股�...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（证券代码：300326，证券简称：ST凯利）于2026年7月16日召开的2026年第一次临时股东会已圆满结束。会议审议并通过了包括修订董监高薪酬管理制度、变更公司类型及确定独立董事津贴在内的三项重要议案，所有议案均获有效表决通过，未出现否决情形。

会议召开及出席情况

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于7月16日14时在上海市浦东新区瑞庆路528号23幢公司五楼会议室召开，网络投票则同步于当日通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行。会议由董事长王冲先生主持，公司部分董事、高级管理人员及聘任的见证律师出席或列席了会议。

公告显示，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的股东及股东代表共计406名，代表有表决权股份145,999,760股，占公司有表决权股份总数的20.3622%。其中，现场投票股东1名，代表股份25,132,206股（占比3.5051%）；网络投票股东405名，代表股份120,867,554股（占比16.8571%）。

中小投资者参与方面，共有400名中小投资者股东及代表出席，代表有表决权股份32,276,850股，占公司有表决权股份总数的4.5016%，且全部通过网络投票方式参与。

议案审议表决结果

会议对三项议案进行了逐项表决，具体结果如下：

《关于修订<上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案以非累积投票方式表决，同意131,172,922股，占出席会议有效表决权股份总数的89.8446%；反对14,384,138股，占比9.8522%；弃权442,700股，占比0.3032%。中小投资者表决中，同意17,450,012股（54.0636%），反对14,384,138股（44.5649%），弃权442,700股（1.3716%）。议案获通过。

《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

同意138,382,422股，占出席会议有效表决权股份总数的94.7826%；反对7,370,338股，占比5.0482%；弃权247,000股，占比0.1692%。中小投资者表决中，同意24,659,512股（76.4000%），反对7,370,338股（22.8347%），弃权247,000股（0.7653%）。议案获通过。

《关于2026年独立董事津贴的议案》

同意130,774,522股，占出席会议有效表决权股份总数的89.5717%；反对14,864,638股，占比10.1813%；弃权360,600股，占比0.2470%。中小投资者表决中，同意17,051,612股（52.8292%），反对14,864,638股（46.0536%），弃权360,600股（1.1172%）。议案获通过。

各议案表决情况汇总表

议案序号及名称 总表决情况 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 1. 修订董监高薪酬管理制度 全体股东 131,172,922 89.8446% 14,384,138 9.8522% 442,700 0.3032% 中小投资者 17,450,012 54.0636% 14,384,138 44.5649% 442,700 1.3716% 2. 变更公司类型 全体股东 138,382,422 94.7826% 7,370,338 5.0482% 247,000 0.1692% 中小投资者 24,659,512 76.4000% 7,370,338 22.8347% 247,000 0.7653% 3. 独立董事津贴 全体股东 130,774,522 89.5717% 14,864,638 10.1813% 360,600 0.2470% 中小投资者 17,051,612 52.8292% 14,864,638 46.0536% 360,600 1.1172%

法律意见

上海市广发律师事务所委派成赟律师和李欣锡律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

备查文件

本次股东会的备查文件包括《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》及《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

本次股东会的顺利召开及相关议案的通过，将为ST凯利后续的治理结构优化及经营发展提供重要支撑。公司将按照相关规定办理工商变更登记等后续事宜。

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