北京
新加坡警方近期冻结了一处价值4200万美元（约合5500万新加坡元）的豪宅，以及一个存有77.2万美元（约100万新加坡元）的银行账户。这背后牵连出一桩绕道东南亚、将AI服务器芯片非法转运至中国的跨国走私案。两名嫌疑人被控洗钱，涉案资金据称来自规避美国出口管制的芯片倒卖行为。
被控洗钱的是两名个人——Lim Jenny和Woon Guo Jie Aaron。根据《日经亚洲》的报道，两人各自的银行账户里积累了超过92.6万美元（约120万新加坡元）的犯罪活动收益。执法人员同步查封了用这些洗白资金购入的4200万美元豪宅，并冻结了那个77.2万美元的账户。Woon还和另一名新加坡籍人士Wei Zhaolun Alan，以及中国公民Li Ming，一起面临欺诈指控。三人的问题出在采购AI服务器再转手发往中国的整个链条上。
这起调查的起点要追溯到2024年底。当时中国AI公司DeepSeek发布了一款突破性的前沿模型，美国官员旋即展开审查，想弄清楚这家公司是否通过设在新加坡的第三方企业，获取了当时已被禁止出口到中国的英伟达GPU。核查的结果耐人寻味：虽然新加坡贡献了英伟达大约28%的营收，但真正交付到新加坡本地的芯片只有1%。这巨大的差额指向了一个利用港口中转的灰色通道。顺藤摸瓜，Woon、Wei和Li在2025年第一季度被捕。
面对外界的关注，新加坡政府表示，他们虽然在法律上没有义务执行其他国家的出口管制，但期望在本国境内运营的商业机构尊重这些法律。新加坡警方在一份声明中强调：“警方对此类罪行采取零容忍态度，无论是企业还是个人，只要触犯本国法律，都会坚决打击，以维护新加坡作为受法治支撑的、值得信赖的全球金融和商业中心的诚信。”
由于新加坡法律体系并不涵盖美国的出口管制规定，检方换了个角度，以欺诈和洗钱罪名起诉了这四人。指控的核心逻辑在于，他们在向戴尔、超微、华硕采购服务器时，谎报了这些设备的最终用户身份。Wei本人还面临另一项单独的洗钱指控，涉及他个人银行账户里存放的450万美元（约580万新加坡元），这些钱同样被指是犯罪收益。如果罪名成立，每名嫌疑人可能面临最高20年的监禁，以及多项最高达38.5万美元（约50万新加坡元）的罚款。
从美国启动出口调查，到新加坡以本地法律追责，这条芯片走私链的曝光，让人看到高端AI硬件在全球管制框架下游走的现实路线。4200万美元的豪宅成为查封标的，也说明绕道贸易的利润规模已远超一般的灰色生意。当国家间的法律存在缝隙，执法机构选择用欺诈和洗钱这类通用罪名来堵上漏洞，这个操作本身也成了值得观察的信号。
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