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深圳信立泰药业股份有限公司(证券代码:002294)股东会于2026年5月11日召开,会议由公司第六届董事会召集,叶宇翔先生主持,采用现场表决与网络投票相结合的方式举行。会议地点为深圳市福田区福保街道福保社区红柳道2号289数字半岛4层A区公司会议室。本次会议审议通过了7项议案,具体情况如下:
出席本次股东会的股东(代理人)共413人,代表股份702,591,822股,占公司有表决权股份总数的63.0231%。其中,中小投资者412人,代表股份67,312,442股,占公司有表决权股份总数的6.0380%。
审议通过的议案及表决情况如下:
《深圳信立泰药业股份有限公司2025年度董事会工作报告》
股东类型 同意股数(股) 同意比例 反对股数(股) 反对比例 弃权股数(股) 弃权比例 与会全体股东 702,210,322 99.9457% 360,200 0.0513% 21,300(其中未投票默认弃权600股) 0.0030%
《深圳信立泰药业股份有限公司2025年年度报告》及报告摘要
股东类型 同意股数(股) 同意比例 反对股数(股) 反对比例 弃权股数(股) 弃权比例 与会全体股东 702,224,076 99.9477% 353,346 0.0503% 14,400(其中未投票默认弃权700股) 0.0020%
《深圳信立泰药业股份有限公司2025年度利润分配预案》
股东类型 同意股数(股) 同意比例 反对股数(股) 反对比例 弃权股数(股) 弃权比例 与会全体股东 702,289,622 99.9570% 282,700 0.0402% 19,500(其中未投票默认弃权900股) 0.0028% 中小投资者 67,010,242 99.5510% 282,700 0.4200% 19,500(其中未投票默认弃权900股) 0.0290%
《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
股东类型 同意股数(股) 同意比例 反对股数(股) 反对比例 弃权股数(股) 弃权比例 与会全体股东 702,265,891 99.9536% 295,216 0.0420% 30,715(其中未投票默认弃权700股) 0.0044% 中小投资者 66,986,511 99.5158% 295,216 0.4386% 30,715(其中未投票默认弃权700股) 0.0456%
《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》
股东类型 同意股数(股) 同意比例 反对股数(股) 反对比例 弃权股数(股) 弃权比例 与会全体股东 702,223,522 99.9476% 347,700 0.0495% 20,600(其中未投票默认弃权700股) 0.0029%
《关于公司董事2025年度薪酬(津贴)情况及2026年度薪酬(津贴)方案的议案》
股东类型 同意股数(股) 同意比例 反对股数(股) 反对比例 弃权股数(股) 弃权比例 与会全体股东 66,943,126 99.4513% 345,016 0.5126% 24,300(其中未投票默认弃权700股) 0.0361% 注:信立泰药业有限公司作为关联股东回避表决。
《关于增加套期保值型金融衍生品业务交易额度的议案》
股东类型 同意股数(股) 同意比例 反对股数(股) 反对比例 弃权股数(股) 弃权比例 与会全体股东 702,258,201 99.9525% 297,900 0.0424% 35,721(其中未投票默认弃权700股) 0.0051%
北京市金杜(深圳)律师事务所律师孙昊天、温骄琳出具法律意见,认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效。
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