多人被捕！中资涉诈团伙非法获取泰国国籍

泰国头条新闻社讯 4月30日，泰国内政部行政厅“DOPA NICE”反注册安全威胁工作组在脸书主页发布消息称，此前为响应国家警察总署反网络诈骗中心（ACSC）追踪打击中资犯罪集团和诈骗团伙的政策，泰国警方曾于2024年4月逮捕了一名涉诈的中国籍男子陈寅来（音译），其以泰国为基地帮助犯罪集团洗钱，总涉案金额超过700亿泰铢。经扩大调查发现，陈寅来有大笔资金通过多个“人头账户”转给了一名中国女子，据信是他的妻子，而两人的3名子女竟都持有泰国国籍，警方高度怀疑这3名子女的泰国国籍系非法取得，随即与行政厅展开合作。

“DOPA NICE”反注册安全威胁工作组对该案进行深入排查，揭开了其背后复杂的犯罪手法：

1. 犯罪分子雇佣泰国男子与这名中国女子（陈寅来的妻子）假结婚；

2. 使用虚假信息为陈寅来的子女办理出生登记，使其子女通过泰国父亲的身份非法获得泰国国籍；

3. 过程中有私人组织和贪腐的政府官员提供协助，违反国籍的相关法律规定，制造与事实不符的个人身份。

这类犯罪影响广泛，可能对经济、社会和国家安全造成严重损害，因为通过不正当手段取得泰国国籍的人，将拥有与真正泰国公民完全相同的权利，包括持有财产、经营业务、享受公共服务和自由出入境等。且其身份很可能被用来洗钱、当“代持人”持有资产，或拓展跨国犯罪网络，对民众安宁和国家稳定构成重大威胁。

“DOPA NICE”反注册安全威胁工作组与反网络诈骗中心（ACSC）及中央调查局（CIB）合作进一步追查，发现至少有5起类似关联案件。2026年4月29日清晨5点半，在行政厅厅长纳里差的指示下，副厅长兼“DOPA NICE”负责人维图带队联合国家警察总署、反腐败委员会办公室和国家反腐委员会等，展开代号为“逆鳞”的行动，并成功逮捕6名涉案人员，包括：

1. 2名中国籍人员；

2. 3名受雇办理假结婚和认领假子女的泰国男子；

3. 1名地区办事处官员；

目前，“逆鳞”行动仍在进行中，警方将继续追捕其他涉案人员，并进一步扩大调查范围。

（编译：KA；来源：matichon）