北京
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山东天岳先进科技股份有限公司 关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年4 月 27 日收到公司董事方伟先生递交的书面辞职报告。方伟先生因个人工作原因, 申请提前辞去公司第二届董事会董事职务,其原定任期至公司第二届董事会任期 届满之日止。辞职后,方伟先生不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日,方伟先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章 程》等相关法律法规文件的规定,方伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效,方伟先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不会影响董事会和 公司经营正常运行,不会对公司日常管理、生产经营产生影响。
根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定,公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。
方伟先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,切实履行了董事相关职 责,在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对方伟先生在任 职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司
董 事 会
2026 年4 月29 日
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