理工导航股东会完成董事会换届 汪渤陈柏强以99.78%得票率当选非独立董事

来源：新浪财经-鹰眼工作室

北京理工导航控制科技股份有限公司（证券代码：688282）股东会于2026年4月20日在北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2层会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长汪渤先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议核心议程包括审议2025年度相关报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、修订公司章程及内部治理制度、董事会换届选举等议案。

会议出席情况显示，共有42名普通股股东及代理人出席，持有表决权数量58,177,358股，占公司表决权总数的70.8102%。公司在任7名董事全部列席会议，董事会秘书沈军及其他高管亦出席会议。

本次会议审议通过了全部议案，无被否决议案。其中，董事会换届选举相关议案采用累积投票制表决，具体结果如下：

议案序号议案名称得票数得票率（%）是否当选选举汪渤为第三届董事会非独立董事58,051,099选举陈柏强为第三届董事会非独立董事58,051,099选举缪玲娟为第三届董事会非独立董事58,051,099选举董明杰为第三届董事会非独立董事58,051,098选举张洋为第三届董事会独立董事58,046,999选举尹月为第三届董事会独立董事58,046,999选举严亮为第三届董事会独立董事58,046,999

此外，会议还审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年度利润分配方案的议案》等非累积投票议案，各议案表决结果如下：

议案名称审议结果同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》通过58,175,978580800《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》通过58,175,978580800《关于公司2025年度利润分配方案的议案》通过58,172,8321,3083,218《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》通过58,175,2501,308800《关于修订<公司章程>的议案》通过58,174,3502,208800《关于修订及制订部分内部治理制度的议案》通过58,175,0781,480800《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》通过58,175,0781,480800《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》通过6,629,3463,2083,218《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》通过6,631,2461,3083,218

北京市嘉源律师事务所黄国宝、郭光文律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

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