来源:新浪财经-鹰眼工作室
北京理工导航控制科技股份有限公司(证券代码:688282)股东会于2026年4月20日在北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2层会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长汪渤先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议核心议程包括审议2025年度相关报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、修订公司章程及内部治理制度、董事会换届选举等议案。
会议出席情况显示,共有42名普通股股东及代理人出席,持有表决权数量58,177,358股,占公司表决权总数的70.8102%。公司在任7名董事全部列席会议,董事会秘书沈军及其他高管亦出席会议。
本次会议审议通过了全部议案,无被否决议案。其中,董事会换届选举相关议案采用累积投票制表决,具体结果如下:
议案序号议案名称得票数得票率(%)是否当选选举汪渤为第三届董事会非独立董事58,051,099选举陈柏强为第三届董事会非独立董事58,051,099选举缪玲娟为第三届董事会非独立董事58,051,099选举董明杰为第三届董事会非独立董事58,051,098选举张洋为第三届董事会独立董事58,046,999选举尹月为第三届董事会独立董事58,046,999选举严亮为第三届董事会独立董事58,046,999
此外,会议还审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年度利润分配方案的议案》等非累积投票议案,各议案表决结果如下:
议案名称审议结果同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》通过58,175,978580800《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》通过58,175,978580800《关于公司2025年度利润分配方案的议案》通过58,172,8321,3083,218《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》通过58,175,2501,308800《关于修订<公司章程>的议案》通过58,174,3502,208800《关于修订及制订部分内部治理制度的议案》通过58,175,0781,480800《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》通过58,175,0781,480800《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》通过6,629,3463,2083,218《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》通过6,631,2461,3083,218
北京市嘉源律师事务所黄国宝、郭光文律师对本次股东会进行了见证,认为会议的召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定,合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.