中访网数据 紫燕食品集团股份有限公司于近期完成公司章程修订。本次修订主要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所相关规则,对公司治理结构、股东权利、董事会运作及高级管理人员职责等方面进行了系统性的完善与规范。核心内容包括:明确董事会下设的审计委员会行使原监事会的职权;细化股东会、董事会的职权与议事规则,特别是对外担保、财务资助、关联交易等重大事项的审议权限与程序;强化了独立董事的职责与专门会议机制;完善了利润分配政策,规定在满足条件下现金分红占本次利润分配比例的最低标准,并建立了利润分配政策调整机制。章程还明确了董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务,以及控股股东、实际控制人的行为规范。此次修订旨在进一步健全公司治理体系,加强内部控制,保护公司及全体股东,特别是中小股东的合法权益,为公司长期稳定发展奠定制度基础。修订后的章程已于公司2025年12月17日的相关决议后生效实施。
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