上海
轻信“月入过万”广告，却一步步沦为电信网络诈骗的“帮凶”；眼见卡内巨额赃款，竟又心生贪念上演“黑吃黑”。
近期，青浦警方依托“警银联动”工作机制，成功打掉一个电信网络诈骗“跑分”团伙，抓获3名犯罪嫌疑人，成功挽回受害群众损失共计100余万元。
近日
华新派出所接
辖区银行工作人员报警称
一名前来办理
大额取现业务的女子赵某
账户内频繁出现多笔
仅为1分、1角的小额转账
并备注内容写着
“盗窃来的钱”
“抢劫来的钱”
怀疑涉及违法犯罪活动
接报后
民警立即赶赴现场
经核查
发现赵某账户于昨日
先后收到两笔合计170余万元转账
且款项到账后几分钟内
便迅速转出了80余万元
此后便又收到了多笔
1分、1角的转账异常和备注
面对询问
赵某声称自己计划在沪购房
170万元系此前出售房产所得
并出示了房屋售卖合同
但当民警问及小额转账异常情况时
赵某言辞闪烁、前后矛盾
无法自圆其说
经进一步核查
民警发现赵某所述卖房事宜
纯属虚构
其提供的房屋买卖合同系伪造
账户内170万余元资金
实则为外省市市民谢先生
被电信网络诈骗的赃款
民警第一时间对涉案账户
开展紧急止付工作
成功止付涉诈资金24万元
随着调查深入
一个“跑分”团伙的组织架构
逐渐清晰
一场精心策划的“黑吃黑”骗局
也浮出水面
当晚
民警便将赵某、胡某等3名嫌疑人
抓获归案
经查
2026年1月中旬
赵某在网上看到
“帮助开设网店、月入过万”广告
被对方以代办网店为名
诱骗至外省市
直到2月底
赵某发现所谓网店业务
实际上是帮助电信网络诈骗团伙
进行洗钱
但在高额报酬的诱惑下
她选择入伙
在洗钱过程中
赵某看到自己账户内
转入了巨额资金后
瞬间起了贪念
她不再满足于赚取佣金
而是伙同胡某、马某
企图通过“黑吃黑”的方式
将卡内剩余的80余万元赃款私吞
赵某返沪后第一时间
前往银行想将赃款取出
本以为能瞒天过海
但她并未注意到
诈骗团伙已通过
1分、1角的小额转账附言
发出了异常信号
正是这些可疑备注
被银行工作人员敏锐察觉异常
并果断报警
有效阻止了赃款进一步转移
也彻底击碎了他们的“发财梦”
目前
犯罪嫌疑人赵某、胡某、马某
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被青浦警方依法刑事拘留
警方正对相关涉案线索
作进一步深挖和侦办
警方提示：
所谓“跑分”，本质是不法分子利用个人银行卡、支付账户，为电信网络诈骗等违法犯罪活动通过多层账户拆分、转移赃款的犯罪行为。广大求职群众切勿被高薪诱饵蒙蔽，不随意出借个人账户、不参与不明资金转账，发现电信网络诈骗相关线索，可立即报警举报。
资料：青浦警坛
编辑：胡小凡
上观号作者：绿色青浦
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