北京
来源：金融一线
2月6日金融一线消息，中国人民银行江苏省分行行政处罚决定信息公示表显示，江苏溧水农村商业银行股份有限公司存在以下违法行为类型，受到警告、通报批评，没收违法所得2059元，罚款245.78万元。
1．违反金融统计相关规定；
2．违反账户管理规定；
3．违反特约商户管理规定；
4．违反网络安全管理规定；
5．违反数据安全管理规定；
6．违反反假货币业务管理规定；
7．违反人民币流通管理规定；
8．占压财政存款或者资金；
9．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
10．未按规定履行客户身份识别义务；
11．与身份不明的客户进行交易。
史某蕾（江苏溧水农村商业银行股份有限公司网络金融部）对未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款2万元。
凌某庆（江苏溧水农村商业银行股份有限公司普惠金融部）对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，被罚款8万元。
诸某（江苏溧水农村商业银行股份有限公司信贷管理部）对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，被罚款1万元。
序号
当事人名称
（姓名、职务）
行政处罚
决定书文号
违法行为类型
行政处罚内容
作出行政处罚
决定机关名称
作出行政处罚
决定日期
公示期限（自公示起计算
1
江苏溧水农村商业银行股份有限公司
苏银罚决字
〔2026〕10号
1．违反金融统计相关规定；
2．违反账户管理规定；
3．违反特约商户管理规定；
4．违反网络安全管理规定；
5．违反数据安全管理规定；
6．违反反假货币业务管理规定；
7．违反人民币流通管理规定；
8．占压财政存款或者资金；
9．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
10．未按规定履行客户身份识别义务；
11．与身份不明的客户进行交易。
警告、通报批评，没收违法所得2059元，罚款245.78万元
中国人民银行
江苏省分行
2026年2月2日
三年
2
史某蕾（江苏溧水农村商业银行股份有限公司网络金融部）
苏银罚决字
〔2026〕11号
对江苏溧水农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：
1．未按规定履行客户身份识别义务；
2．与身份不明的客户进行交易。
罚款2万元
中国人民银行
江苏省分行
2026年2月2日
三年
3
凌某庆（江苏溧水农村商业银行股份有限公司普惠金融部）
苏银罚决字
〔2026〕12号
对江苏溧水农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：
违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。
罚款8万元
中国人民银行
江苏省分行
2026年2月2日
三年
4
诸某（江苏溧水农村商业银行股份有限公司信贷管理部）
苏银罚决字
〔2026〕13号
对江苏溧水农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：
违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。
罚款1万元
中国人民银行
江苏省分行
2026年2月2日
三年
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