北京
来源：中访网
中访网数据 贝达药业股份有限公司于近期审议通过了修订后的《董事会专门委员会工作细则》，旨在进一步完善公司法人治理结构，明确并强化各专门委员会的职责与运作规范。根据新细则，公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略及可持续发展五个专门委员会。其中，审计委员会被赋予监督评估内外部审计、审核财务信息及监督内部控制等核心职责，并明确其行使《公司法》规定的监事会职权。提名委员会在人员构成上要求至少包含一名不同性别的董事，以促进董事会多元化。薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的考核与薪酬方案。新设立的可持续发展委员会则专门负责审议公司ESG相关规划、绩效及报告，指导并监督可持续发展工作。细则详细规定了各委员会的议事规则，包括会议召开条件、表决方式及决议生效门槛等，要求审计委员会每季度至少召开一次会议，且各委员会决议需经全体成员过半数通过。此次修订遵循了《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等最新监管要求，强调了专门委员会在遴选高管、制定薪酬、监督审计及推动可持续发展等方面向董事会提供专业建议的关键作用，相关会议记录需至少保存十年。此举标志着贝达药业在公司治理、风险管控及长期可持续发展战略管理方面迈出了更为制度化、规范化的一步。
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