澳洲史上最大税务诈骗案！2.45亿蒸发，”金融翘楚”被禁出境，庭上狂喊”我不记得”

Former Virtical director Mark Toma (right) walking out of the Federal Court after his examination last March. Michael Quelch

4个月狂砸1.25亿买酒吧，结果全是骗来的？

2023年，一个名叫Virtical的酒店餐饮集团横空出世。

短短4个月，疯狂收购悉尼的Republic、墨尔本的Adelphi等知名酒吧和酒店，豪掷1.25亿澳元。

业内一片哗然：这是什么神仙公司？钱从哪来的？

答案可能让你大跌眼镜——全是骗税务局的。

1.2亿假发票，12亿”空气工程”

澳洲税务局（ATO）调查发现：

Virtical申报了1.2亿澳元的GST退税，声称用于建筑工程。

问题是——这些工程压根不存在。

发票来自一家叫Top Class Constructions的公司，纸面上显示完成了价值12亿澳元的建筑工程。

实际上？一砖一瓦都没动过。

连本带利加罚款，Virtical目前欠税务局2.45亿澳元。

如果罪名成立，这将是澳大利亚历史上最大的GST欺诈案。

两个”主谋”，互相甩锅

这出大戏的主角有两位：

Mark Toma—— 前建材销售员，Top Class Constructions董事（2017-2023），Virtical前董事

John Palasty—— 两度破产的开发商，后来接任Virtical董事

公司倒闭后，两人在法庭上被清算人质询。

精彩的来了——

两人疯狂互相指责，都说是对方干的。

Toma说：发票都是Palasty准备的，退税也是他指示申报的。

而Toma自己呢？面对律师提问，他的标准答案是：

“我不记得了。”

问他在Top Class Constructions是什么角色？”我不记得了。”

问他幼儿园读没读完？“我不记得了。”

小学呢？“我不记得了。”

（真·选择性失忆）

禁止出境！”金融翘楚”跑不了了

就在最近，税务局对Toma下达了**”出境禁止令”（Departure Prevention Order）**。

这位老兄想上诉，结果在联邦法院的文件中，自己把这事给曝光了。

跑？跑不了了。

最讽刺的一幕：”4500万卖股”的真相

Toma离开Virtical后，加入了一家短期放贷公司Bond Global Capital。

这家公司的网站上，把Toma吹得天花乱坠：

“Mark从出售Virtical股份中净赚4500万澳元，进一步巩固了他作为金融翘楚的声誉。” “Mark精明的投资在房地产领域留下了不可磨灭的印记，他的卓越成就继续激励着业界。”

然而在法庭宣誓后，Toma承认：

• 4500万？谈着谈着变成了2500万

• 2500万？最后实际到手只有900万到1000万

金融翘楚？金融”翘辫子”差不多。

另一位主角的骚操作

至于Palasty，2023年初刚解除第二次破产。

2024年9月公司倒闭时，他火速辞职，然后把手里那堆已经倒闭的公司股份，卖给了一个来自悉尼西南70公里外乡村小镇Mount Hunter的27岁年轻人。

这操作，懂的都懂。

清算人指控：即使Toma在2023年底辞职，他仍然是公司的”真正控制人”。

案件关键数字

项目

金额

涉嫌骗取GST退税

1.2亿澳元

虚假工程发票金额

12亿澳元

总欠款（含罚款利息）

2.45亿澳元

收购酒吧花费

1.25亿澳元

贷款机构被欠款

9000万澳元

Toma声称卖股所得

4500万澳元

Toma实际到手

900-1000万澳元

结语

从”金融翘楚”到被禁出境，从疯狂买买买到一夜倒闭。

这个故事告诉我们：

出来混，迟早要还的。

而且，”我不记得了”在法庭上真的不好使。

你怎么看这个案子？欢迎留言讨论

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本文信息来源：The Australian Financial Review

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