为切实履行金融机构反洗钱主体责任,筑牢辖区金融安全防线,守护群众与商贸经营主体的资金安全,民生银行金华义乌支行紧扣地方商贸特色,以“防范非法集资,远离洗钱犯罪”为主题,开展岁末年初反洗钱专项宣传活动,推动反洗钱与防非知识深度普及,营造“全民防非反诈、远离洗钱犯罪”的浓厚金融氛围。
本次主题宣传活动立足义乌商贸经济特点,聚焦国际商贸城商户、老年群体等重点人群,以“网点阵地宣传+户外精准拓宣的多维模式,开展靶向式、沉浸式宣教。
在网点主阵地,该支行打造主题宣传场景,电子屏24小时滚动播放“防范非法集资,远离洗钱犯罪”“不出租出借银行卡,守住洗钱安全防线”等警示标语,服务大厅设置主题咨询台,摆放涵盖非法集资识别、洗钱犯罪危害、个人账户保护等内容的宣传折页,服务经理利用客户办理业务间隙开展“一对一”微宣讲,结合义乌本地典型案例,拆解“保本高息理财”等非法集资套路与出租、出售银行卡涉嫌洗钱的法律风险,重点为老年客户讲解通俗化防非反洗知识,手把手指导操作正规金融查询渠道,从源头提升群众风险防范自觉。
为延伸宣传触角,该支行组建主题宣传小分队,深入国际商贸城、合作企业等重点区域开展户外拓宣。针对商贸城商户,重点讲解虚假贸易融资、跨境资金往来中的洗钱隐患,以及非法集资假借“商贸投资”的常见骗局,普及正规资金结算、融资渠道的合规知识;走进社区与养老服务中心,将防非与反洗知识融合宣讲,剖析养老诈骗、消费返利陷阱与洗钱犯罪的关联风险,传递“不轻信、不透露、不转账”的防骗铁律;深入周边企业,为财务人员与员工解读企业大额资金往来的反洗钱申报规范,提醒切勿为非法资金提供转账、结算便利;在返乡人员密集区域,通过案例剖析、互动问答的形式,讲解网络借贷、冒充公检法等涉非法集资、洗钱的诈骗手法,引导群众主动远离非法金融活动。
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此次主题宣传活动,累计覆盖国际商贸城商户、企业员工等各类客群,有效提升了辖区群众对非法集资、洗钱犯罪的识别能力和防范意识,强化了群众的金融合规与法律意识。下一步,民生银行金华义乌支行将持续践行“金融为民”初心,把防非反洗宣传纳入常态化、长效化工作,结合义乌商贸特色不断创新宣传形式、丰富宣传内容,深化“金融知识进市场、进社区、进企业”活动,以专业的金融服务和扎实的风险防控举措,切实履行金融机构社会责任,为辖区经济高质量发展筑牢金融安全屏障。
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