民生银行金华义乌支行开展岁末年初反洗钱宣传活动

为切实履行金融机构反洗钱主体责任，筑牢辖区金融安全防线，守护群众与商贸经营主体的资金安全，民生银行金华义乌支行紧扣地方商贸特色，以“防范非法集资，远离洗钱犯罪”为主题，开展岁末年初反洗钱专项宣传活动，推动反洗钱与防非知识深度普及，营造“全民防非反诈、远离洗钱犯罪”的浓厚金融氛围。

本次主题宣传活动立足义乌商贸经济特点，聚焦国际商贸城商户、老年群体等重点人群，以“网点阵地宣传+户外精准拓宣的多维模式，开展靶向式、沉浸式宣教。

在网点主阵地，该支行打造主题宣传场景，电子屏24小时滚动播放“防范非法集资，远离洗钱犯罪”“不出租出借银行卡，守住洗钱安全防线”等警示标语，服务大厅设置主题咨询台，摆放涵盖非法集资识别、洗钱犯罪危害、个人账户保护等内容的宣传折页，服务经理利用客户办理业务间隙开展“一对一”微宣讲，结合义乌本地典型案例，拆解“保本高息理财”等非法集资套路与出租、出售银行卡涉嫌洗钱的法律风险，重点为老年客户讲解通俗化防非反洗知识，手把手指导操作正规金融查询渠道，从源头提升群众风险防范自觉。

为延伸宣传触角，该支行组建主题宣传小分队，深入国际商贸城、合作企业等重点区域开展户外拓宣。针对商贸城商户，重点讲解虚假贸易融资、跨境资金往来中的洗钱隐患，以及非法集资假借“商贸投资”的常见骗局，普及正规资金结算、融资渠道的合规知识；走进社区与养老服务中心，将防非与反洗知识融合宣讲，剖析养老诈骗、消费返利陷阱与洗钱犯罪的关联风险，传递“不轻信、不透露、不转账”的防骗铁律；深入周边企业，为财务人员与员工解读企业大额资金往来的反洗钱申报规范，提醒切勿为非法资金提供转账、结算便利；在返乡人员密集区域，通过案例剖析、互动问答的形式，讲解网络借贷、冒充公检法等涉非法集资、洗钱的诈骗手法，引导群众主动远离非法金融活动。

此次主题宣传活动，累计覆盖国际商贸城商户、企业员工等各类客群，有效提升了辖区群众对非法集资、洗钱犯罪的识别能力和防范意识，强化了群众的金融合规与法律意识。下一步，民生银行金华义乌支行将持续践行“金融为民”初心，把防非反洗宣传纳入常态化、长效化工作，结合义乌商贸特色不断创新宣传形式、丰富宣传内容，深化“金融知识进市场、进社区、进企业”活动，以专业的金融服务和扎实的风险防控举措，切实履行金融机构社会责任，为辖区经济高质量发展筑牢金融安全屏障。