苏豪弘业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

来源：上海证券报

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2026-001

苏豪弘业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月15日

(二)股东会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、董事会秘书沈旭先生出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于出售所持参股公司部分股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2026年1月16日

● 上网公告文件

《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2026-002

苏豪弘业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

● 累计担保情况

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开的第十届董事会第三十七次会议，2025年5月28日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，于2025年10月16日召开的第十一届董事会第四次会议，2025年12月29日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于增加为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内8家控股子公司自股东会审议通过之日后发生的银行综合授信提供不超过6.75亿元的保证式担保。

其中为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司（以下简称“技术工程”）提供担保的额度不超过17,500万元。

有关上述担保的详情参见公司于2025年4月29日、2025年5月29日、2025年10月17日及2025年12月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的“《苏豪弘业第十届董事会第三十七次会议决议公告》（临2025-012）”“《苏豪弘业关于为控股子公司提供担保额度的公告》（临2025-018）”“《苏豪弘业2024年年度股东大会决议公告》（临2025-023）”“《苏豪弘业第十一届董事会第四次会议决议公告》（临2025-057）”“《苏豪弘业关于增加为控股子公司提供担保额度的公告》（临2025-060）”“《苏豪弘业2025年第三次临时股东会决议公告》（临2025-070）”。

（二）经公司董事会及股东会批准的担保预计情况

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

三、担保协议的主要内容

近日，公司收到与南京银行股份有限公司南京城南支行（以下简称“南京银行”）就技术工程的银行授信事宜签署的最高额保证合同。担保合同的主要内容如下：

四、担保的必要性和合理性

技术工程为公司控股子公司，为其提供担保是满足其业务发展所需，能有效降低其融资成本，符合公司整体经营发展要求。公司对技术工程在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制。公司将在担保过程中加强对子公司业务监督，强化风险控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额为4.39亿元。其中：为对合并报表范围内控股子公司提供担保总额为3.86亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的18.19%；为关联参股公司提供担保的总额为0.53亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.48%。本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2026年1月16日