拓荆科技董事变更：齐雷先生因个人原因辞职 张憬怡女士候选非独立董事

2026 年 1 月 10 日，拓荆科技股份有限公司（证券代码：688072，证券简称：拓荆科技）发布公告，披露公司董事齐雷先生辞职及补选非独立董事相关事宜，

公告显示，齐雷先生此前担任公司第二届董事会董事、董事会审计委员会委员及董事会战略规划委员会委员。因个人工作原因，齐雷先生提交书面辞职报告，其辞职于 2026 年 1 月 9 日送达公司董事会之日起生效，原定任期至 2027 年 1 月 4 日。离任后，齐雷先生将不再在公司及控股子公司任职，且无未履行完毕的公开承诺。拓荆科技表示，齐雷先生在任期间勤勉尽责，为公司稳健发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其作出的重要贡献致以衷心感谢；此次辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运行及公司日常生产经营，相关工作交接将按规定有序完成。

为完善公司治理结构、保障董事会规范运作，根据《拓荆科技股份有限公司章程》相关规定，公司股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）提名张憬怡女士为第二届董事会非独立董事候选人。2026 年 1 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》。

公告披露，张憬怡女士的候选人资格已通过公司第二届董事会提名委员会第三次会议审核，其任期将自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；若当选，张憬怡女士将同时担任董事会审计委员会委员和战略规划委员会委员，任期与董事任期一致。该补选事项尚需提交公司股东会审议。

公开简历显示，张憬怡女士出生于 1984 年，毕业于伦敦政治经济学院风险与随机过程专业，获硕士研究生学位。其从业经历丰富，2008 年 11 月至 2010 年 3 月任瑞信方正证券有限责任公司投资银行企业融资部分析师；2010 年 4 月至 2011 年 2 月任中德证券有限责任公司投资银行大项目发起部分析师；2011 年 3 月至 2012 年 1 月任瑞士信贷集团（香港）投资银行企业融资部分析师；2012 年 2 月至 2016 年 4 月任中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部一级经理；2016 年 4 月至 2017 年 12 月任安邦保险海外投资部副总裁；2017 年 12 月至今，担任国投创业投资管理有限公司先进制造投资部投资总监。