陈志1000多亿境外资产遭清算！与澳门“洗米华”有复杂资本交集

1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，中国公安部派出工作组，将重大跨境赌博、电信诈骗犯罪集团头目陈志从金边押解回国。消息经央视新闻发布后迅速扩散，不少人第一次意识到，长期盘踞在东南亚的电诈黑网，正在被一层层揭开。

陈志出生于1987年，福建人，2014年取得柬埔寨国籍。2015年后，他以“太子集团”董事长的身份频繁出现在公开场合，在30多个国家布局公司，涉足房地产、金融、消费服务等领域。在外界眼中，他是典型的“一带一路”背景下的海外成功商人，但调查显示，这些光鲜业务只是遮掩，其真正核心，是一个横跨多国的诈骗和赌博犯罪网络。

警方查明，陈志长期在柬埔寨境内设立诈骗园区，通过控制赌场、网络平台和通信渠道，从事电信诈骗、网络诈骗、非法经营，并伴随人口贩卖、暴力控制等严重犯罪行为。大量受害者被诱骗至园区，被迫从事诈骗活动，无法脱身。随着案件推进，公安机关已依法对陈志采取强制措施，并明确表示，将在近期公开通缉其犯罪集团的首批骨干成员。

随着陈志被押解回国，一个更令人震惊的事实逐渐浮出水面，那就是其庞大到难以想象的海外资产版图。调查显示，陈志名下或实际控制的资产分布在多个国家和地区，总规模高达千亿港元级别。其中，最引发国际关注的，是其涉及的比特币资产。

美国司法部披露，已没收陈志相关的127,271枚比特币，按当前价格计算，价值约1,170亿港元。这一数字，刷新了全球涉案加密资产没收纪录。但这笔资产的来历与去向，却充满争议。早在2020年底，陈志控制的比特币矿池曾遭遇“黑客攻击”，大量比特币被转移。事发后，陈志曾连续发布上千条信息，悬赏高额赎金请求归还资产，但始终无果。

更蹊跷的是，这批比特币在“被盗”后并未被套现或频繁转移，而是长期处于静止状态。直到近期美方宣布“冻结并没收”相关资产，外界才意识到，这起所谓的黑客事件，或许从一开始就并不简单。美方仅依据链上地址标记，便单方面认定资产归属并实施没收，却未公开其获取钱包控制权的具体合法路径，也未明确说明未来是否用于受害者赔偿，引发国际舆论对加密资产执法边界的质疑。

除了加密货币，陈志在传统资产领域的布局同样惊人。在英国伦敦，他拥有多达19处不动产，涵盖办公楼、高端住宅和公寓。在新加坡，其名下资产包括多处房产、金融投资、游艇、豪车及高端酒类，价值约1.5亿新元。在中国香港，涉及银行账户和金融资产，约27.5亿港元。在中国台湾，则拥有豪宅、车辆及大量稀有豪车资产。在韩国，也掌控着数百亿韩元规模的金融资金。

案件调查过程中，另一条隐藏多年的资本关系链也逐渐显现。港媒调查发现，陈志的商业版图，与已入狱的澳门赌业大亨周焯华存在复杂交集。尤其是在全球最大古巴雪茄商Habanos的股权交易中，陈志所控制的香港公司曾与周焯华旗下人员深度关联。这家雪茄公司在短时间内经历多次股权和董事变更，最终去向成谜，成为外界关注的又一疑点。

从电诈园区到国际资本市场，从东南亚到欧美金融中心，陈志案并非单一刑事案件，而是一张牵涉犯罪、资本、加密资产和跨国执法的复杂网络。对普通公众而言，最直观的感受只有一句话：这些触目惊心的财富，背后是无数家庭的积蓄、人生，甚至生命。

目前，案件仍在进一步侦办中。随着陈志回国受审，其犯罪集团的全貌有望被彻底揭开。接下来，涉案资产如何追缴、如何用于受害者补偿，跨国执法如何协同，仍将成为社会关注的焦点。这起案件，也再次提醒公众，跨境电诈并非遥远的新闻，而是一场必须持续、彻底清除的现实战斗。

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