电诈之王陈志被押解回国了！其罪证有哪些，有哪些警示呢

2026年1月7日，在柬埔寨有关部门的支持配合下，中国公安部工作组成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志从金边押解回国。这名出生于1987年12月、原籍福建连江的犯罪嫌疑人，凭借英国与柬埔寨双重国籍身份，在近十年间构建了一个以柬埔寨为基地、辐射多国的犯罪帝国。

陈志的犯罪轨迹始于2010年，当时他携带50万元赃款潜逃至柬埔寨，最初以建筑公司为幌子，逐步与当地军方和执政党成员建立关系，编织起自己的“保护伞”。

2015年，他正式成立太子控股集团，业务涵盖房地产、金融和博彩业，累计在柬投入地产资金逾20亿美元，并获柬埔寨政府颁授象征最高荣誉的“公爵”爵位，同时兼任首相经济事务特别顾问。

陈志犯罪集团的核心操作模式是以高薪职位为诱饵，诱骗劳工进入西港等地的封闭园区，随后通过非法拘禁和酷刑胁迫受害者从事“杀猪盘”加密货币诈骗活动。

该集团在柬埔寨境内建立了至少十个专门用于诈骗的园区，操纵超过7.6万个虚假网络身份实施跨境诈骗，涉案金额达百亿美元级别。截至2025年，美国司法部查扣了陈志通过离岸公司持有的127,271枚比特币，价值约150亿美元，刷新了美国司法史上单次资产没收的最高纪录。

这些比特币后被证实是2020年被黑客窃取的LuBian矿池比特币。陈志及其同伙通过复杂的“分散”和“归集”手法洗白赃款，用于购买奢侈品、私人飞机乃至毕加索画作等奢华消费。其资产遍布全球，包括伦敦肯辛顿区的19栋豪宅（估值1.72亿美元）以及在新加坡被冻结的6处房产、一艘游艇和11辆豪车，总价值超过1.5亿新元。

陈志的教育经历与其犯罪生涯形成鲜明对比。他出生于普通渔村家庭，初中辍学后曾在网吧担任网管。这段经历反而成为他犯罪技能的孵化期，早期从事游戏私服、破解正版游戏服务器以及组建黑客团队帮人攻击网站等活动，为他日后构建跨国犯罪网络提供了技术基础。

这种低学历与高技术犯罪能力之间的反差，揭示了教育缺失背景下个体通过非正规渠道获取技能可能带来的社会风险。陈志案例表明，基础教育不仅是知识传授，更是价值观塑造的关键阶段。

其早期在网吧接触的网络灰色产业显然缺乏正确引导，最终导向犯罪歧途。这也反映出社会对辍学青少年职业引导和监管的重要性，若放任其在法律边缘领域自行发展，可能滋生更严重的犯罪问题。

陈志案件的侦破过程凸显了国际执法合作的重要性。从2024年新加坡警方接获情报，到与美国、英国等国共享抓捕线索，最终通过中柬合作将其缉拿归案，体现了跨国打击犯罪需要多方协同。公安部表示将近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员，展现了彻底摧毁犯罪网络的决心。

这种跨国犯罪集团往往利用各国法律差异和执法漏洞构建运作空间，如陈志通过投资移民获取柬埔寨身份，再借助外交护照便利流动。因此，加强国际司法协作，统一打击标准，形成全球治理合力，是应对此类犯罪的关键。

从社会治理角度看，陈志集团之所以能发展壮大，与其利用经济诱惑和信息技术手段密切相关。该集团以“高薪招聘”为诱饵，针对求职困难人群实施诱骗，反映出社会就业保障体系存在漏洞。

同时，其利用加密货币和网络技术实施犯罪，提醒监管部门需跟进技术发展，完善金融监管和网络空间治理。最高检数据显示，2025年前三季度起诉开设赌场罪同比上升40%，说明此类犯罪呈高发态势，需要持续强化打击力度。

此案也警示公众认清跨境赌博和电信诈骗的危害本质。跨境赌博往往通过“充值返现”“高胜率”等噱头引诱参与者，实则通过操控后台、设置高提现门槛等手段榨干赌客资金。公安部强调，跨境赌博“十赌十输”，不仅给参赌者造成重大财产损失，还会导致资金外流，影响国家经济安全。公众应增强防范意识，不出租出借个人金融账户，不登录来历不明网站，保护好个人隐私信息。

陈志案件的侦破是中柬执法合作的重大成果，展现了我国打击跨境犯罪的坚定决心。此案不仅揭露了跨国犯罪集团的运作模式，更警示我们需关注教育引导、国际协作和社会综合治理等多维度问题。随着案件进一步侦办，其对完善全球打击网络犯罪合作机制、强化社会预防犯罪能力将产生深远影响。