上海
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蓝鲸新闻1月4日讯，近日，中国人民银行龙岩市分行发布了罚单，剑指龙岩市永定区农村信用合作联社及其相关负责人。
罚单显示，龙岩市永定区农村信用合作联社的主要违法违规事实（案由）为：违反反洗钱业务管理规定，与身份不明客户进行交易；违反支付结算业务管理规定，未按规定采取有关风险管理措施，未按规定履行尽职调查义务；违反人民币流通及反假货币业务管理规定，相关人员不具备反假专业能力，未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构；违反国库业务管理规定，占压财政存款或者资金；违反金融科技管理规定，未及时处置数据安全漏洞风险，未采取相应的技术措施或其他必要措施保障数据安全，未采取监测、记录网络运行状态的技术措施。
针对上述违法违规行为，中国人民银行龙岩市分行对其警告、通报批评，并合计处以59.18万元罚款。
另外，时任龙岩市永定区农村信用合作联社负责人阙某生，被处以罚款1万元；时任龙岩市永定区农村信用合作联社普惠金融部负责人张某祥，被处以罚款1万元。
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