立达信（605365）2025年第三次临时股东会顺利召开 四大议案全票通过

来源：新浪财经-鹰眼工作室

2025年12月30日，立达信物联科技股份有限公司（证券代码：605365，证券简称：立达信）在厦门市湖里区枋湖北二路1511号公司会议室召开2025年第三次临时股东会。会议由公司董事会召集，董事长李江淮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议出席情况

本次股东会共有57名股东及代理人出席，代表有表决权股份总数235,822,616股，占公司有表决权股份总数的46.9754%。公司在任董事9人全部列席会议，董事会秘书夏成亮先生及全体高级管理人员亦列席本次会议。

议案审议结果

会议审议并全票通过了四项议案，具体表决情况如下：

《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

• 同意：235,754,516股，占比99.9711%
• 反对：66,100股，占比0.0280%
• 弃权：2,000股，占比0.0009%

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

• 同意：235,754,516股，占比99.9711%
• 反对：66,100股，占比0.0280%
• 弃权：2,000股，占比0.0009%

《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（特别决议议案）

• 同意：235,806,316股，占比99.9930%
• 反对：14,300股，占比0.0060%
• 弃权：2,000股，占比0.0010%

《关于修订<独立董事津贴制度>部分条款的议案》

• 同意：235,750,616股，占比99.9694%
• 反对：66,100股，占比0.0280%
• 弃权：5,900股，占比0.0026%

中小投资者表决情况（议案1）

同意 反对 弃权 13,248,266股（99.4885%） 66,100股（0.4963%） 2,000股（0.0152%）

律师见证情况

本次股东会由福建天衡联合律师事务所许理想、潘舒原律师进行现场见证。律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席股东或股东代理人资格以及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

立达信物联科技股份有限公司董事会表示，将根据本次股东会决议，及时办理相关后续事宜。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会 2025年12月31日

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