浙江鼎力2025年第二次临时股东会顺利召开 两大议案高票通过

来源：新浪财经-鹰眼工作室

（2025年12月26日，浙江湖州）浙江鼎力机械股份有限公司（证券代码：603338，证券简称：浙江鼎力）今日发布2025年第二次临时股东会决议公告，公司于12月26日在浙江省湖州市德清县启航路188号召开的临时股东会议审议通过了关于变更经营范围暨修订《公司章程》、制定《董事､高级管理人员薪酬管理制度》两项议案。

会议出席情况

本次临时股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，会议由董事会召集，董事长许树根先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

公司在任董事9人，其中8人列席会议，独立董事王宝庆先生因工作冲突请假未出席；董事会秘书汪婷女士出席了会议。

出席本次会议的股东及代理人共计212人，代表有表决权股份321,348,916股，占公司有表决权股份总数的63.4640%。

议案审议结果

关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案（特别决议事项）

该议案作为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。具体表决情况如下：

股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)A股321,264,64868,80015,468

关于制定《董事､高级管理人员薪酬管理制度》的议案（普通决议事项）

该议案作为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权半数以上通过。具体表决情况如下：

股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例 (%)票数比例 (%)A股321,246,84892,7009,368

律师见证情况

北京国枫律师事务所李易、陈楹律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，浙江鼎力本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本次临时股东会的顺利召开及相关议案的通过，将有助于公司进一步优化治理结构，完善内部管理制度，为公司未来发展奠定更加坚实的基础。

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