西安诺瓦星云启动第四期股份回购 拟斥资7500万至1.5亿元用于股权激励

来源：新浪证券-红岸工作室

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“诺瓦星云”）于2025年12月16日披露第四期回购报告书，宣布拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股。本次回购资金总额区间为7500万元至1.5亿元，回购价格上限为240元/股，预计回购股数约31.25万股至62.5万股，占公司当前总股本的0.34%至0.68%。

回购方案核心要素

根据公告，本次回购方案经公司第三届董事会第十次会议审议通过，实施期限为自董事会审议通过之日起12个月。具体来看，回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A股），回购方式为集中竞价交易，价格不超过240元/股（含本数），该价格未超过董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。

从资金规模看，本次回购资金总额下限为7500万元，上限为1.5亿元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。按回购金额上限及价格上限测算，预计可回购股数不超过62.5万股，约占公司目前总股本（9244.8万股）的0.68%；按资金下限测算，预计可回购股数不低于31.25万股，约占总股本的0.34%。具体回购数量将根据市场情况在回购期内确定。

财务实力支撑回购计划

公告显示，截至2025年9月30日（未经审计），诺瓦星云总资产为56.69亿元，归属于上市公司股东的净资产38.29亿元，流动资产41.80亿元，资产负债率32.34%。以回购资金上限1.5亿元测算，该金额占公司总资产的2.65%，占净资产的3.92%，占流动资产的3.59%。

公司表示，基于当前经营情况、财务状况及未来发展规划，本次回购不会对公司经营、盈利能力、研发投入及债务履行能力产生重大影响，亦不会导致公司控制权变化或股权分布不符合上市条件。全体董事承诺，本次回购不会损害公司债务履行能力和持续经营能力。

回购对股本结构的影响

若按回购金额上限1.5亿元、价格上限240元/股完成回购（预计62.5万股），且全部用于股权激励、员工持股计划或可转债转股并锁定，公司股本结构预计变化如下：

股份类别 本次回购前股份数量（股） 本次回购前占总股本比例 本次回购后股份数量（股） 本次回购后占总股本比例 有限售条件股份 57,983,040 62.72% 58,608,040 63.40% 无限售条件股份 34,464,960 37.28% 33,839,960 36.60% 总股本 92,448,000 100.00% 92,448,000 100.00%

若按回购金额下限7500万元测算（预计31.25万股），股本结构变化如下：

股份类别 本次回购前股份数量（股） 本次回购前占总股本比例 本次回购后股份数量（股） 本次回购后占总股本比例 有限售条件股份 57,983,040 62.72% 58,295,540 63.06% 无限售条件股份 34,464,960 37.28% 34,152,460 36.94% 总股本 92,448,000 100.00% 92,448,000 100.00%

公告强调，上述变动为初步测算，具体以实际回购数量为准。若回购股份在完成后36个月内未实施上述用途，未转让部分将依法注销，公司注册资本相应减少。

风险提示

公司同时提示多项回购风险，包括：若回购期内股价持续超出240元/股上限，可能导致回购方案无法实施；市场环境变化或监管政策调整可能引发方案变更或终止；若股权激励、员工持股计划或可转债转股等事项未达预期，已回购股份可能面临注销；回购实施存在因市场情况调整的不确定性等。

公司表示，将在回购期内根据市场情况择机实施回购，并按照监管要求及时披露进展，包括首次回购、每月进展、回购比例每增1%等关键节点信息。

本次回购是诺瓦星云基于对公司未来发展的信心及对价值的认可，旨在通过建立长效激励机制绑定员工与股东利益，同时增强投资者信心。市场将持续关注公司后续回购实施及激励计划落地情况。

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