ST银江一日连收两份警示函 董事爆料揭开治理乱局

12月16日午间，ST银江(300020.SZ)发布公告称，16日收到浙江证监局出具的警示函。

公告显示，浙江证监局在日常监管中发现，银江科技集团有限公司（下称“银江科技”）作为ST银江控股股东，王辉作为实际控制人，在2024年11月至2025年6月期间与其他相关方签订《合作框架协议》及相关补充协议、《表决权委托及一致行动协议》《合作备忘录》等系列协议，银江科技、王辉未及时将上述情况告知上市公司，未履行信息披露义务。

同时，浙江证监局在日常监管中发现，ST银江董事会召开流程不规范，所披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》中对会议召开及表决情况披露不准确。

浙江证监局决定对银江科技及王辉分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案；决定对ST银江及代董事长、代董事会秘书韩振兴分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

值得注意的是，监管所指的“董事会召开不规范”与“披露不准确”早有预兆。

11月19日，ST银江发布公告称，董事会以“5票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过了新一届董事会董事候选人的议案，并决定于12月5日召开临时股东大会审议相关事项。ST银江共有7名董事，2人未出席引发质疑。

随后，董事彭小勇向媒体爆料，其与另一位董事蔡暘并非主动缺席。彭小勇表示，11月12日曾召开“第六届董事会第二十六次会议”，审议相同议案。由于未提前收到议案材料，无法充分审核，其与蔡暘对所有议案均投了反对票。然而，这次会议的决议并未被披露。ST银江方面的解释是会议因故中断、未能形成决议。随后，11月18日，同样议题的董事会再次召开。

彭小勇称，代董事长韩振兴于11月13日仅通过微信通知了会议时间，未提供具体议案。18日会议当天，彭、蔡二人因在北京无法现场参会，从上午9点多开始多次通过微信联系韩振兴，要求发送会议链接和议案材料，但均未获回复。二人最终通过他人得知会议已召开并形成决议。彭小勇表示，其在会议结束28小时后（19日下午），才收到一个陌生号码发来的会议链接短信。两位董事在完全不知情、未参与的情况下，被计为“未出席”。

此外，彭小勇提供的信息显示，10月15日召开的董事会会议上，时任董秘在会议开始后才向其发送会议文件和一份要求其确认“已于10月9日收到通知”的签字文件。彭小勇和蔡暘因此次未收到及时通知而无法参会，但董事会仍通过了决议。离奇的是，时任董秘本人也称未接到参会通知，当日公告未经其审批即发布。公开信息显示，该名董秘已于10月24日辞职，任期仅两个半月。

彭小勇表示，已就相关事项向监管机构举报，并已起诉上市公司，要求撤销存在严重程序瑕疵的董事会决议，目前案件已获受理。