ST银江董事会换届再起风波，反对票直指“控制权争议”、信披义务，公司今日收两张监管函

12月16日，ST银江（300020）发布公告，公司第六届董事会任期已届满，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。新一届董事会应由7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。公司于2025年12月15日召开会议，审议通过了提名第七届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人。

根据公告，非独立董事候选人中，董事会提名的有姚成岭、韩振兴、何保山三名候选人，另有持有公司3.50%股份的股东浙江浙商证券资产管理有限公司提名的樊妙妙作为候选人。独立董事候选人则包括吴思聪、孙建科和赵平。

然而，值得注意的是，关于提名非独立董事候选人的议案中，董事会会议表决结果显示，姚成岭、韩振兴、何保山和樊妙妙的提名均获得5票同意、2票反对，表决中彭小勇和蔡暘投了反对票。独立董事候选人的提名议案中，表决结果同样为5票同意、2票反对，彭小勇和蔡暘再次投反对票。

彭小勇、蔡暘认为，董事会已经知悉公司第一大股东与相关方存在表决权委托等系列协议，但未履行信息披露义务。目前董事会候选人名单未包括相关方所提交及推荐的董事候选人名单，严重侵犯了相关方的利益。同时认为目前公司的经营控制权存在争议，应待股东与投资方妥善解决后再进行换届，此情形下不宜召开董事会。

ST银江指出，公司董事会已向公司控股股东银江科技集团发函核实，据银江科技集团函告：银江科技集团自主行使银江技术控股股东权利，自主履行控股股东义务，未授权任何第三方行使所持银江技术股份表决权，亦不存在将所持银江技术股份进行表决权委托、协议转让或变更实际控制权的计划。

公司董事会换届分歧早有体现。11月19日，公司董事会以“5票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过了新一届董事会董事候选人的议案。这次董事会，董事彭小勇、蔡暘2未列席。

董事彭小勇、蔡暘对媒体表示，他们俩不是主动缺席，而是18日开董事会当天，多次主动联系代理董事长，却一直没有任何回复。

彭小勇表示，其已向监管机构举报，还起诉了上市公司，要求上市公司撤销相关存在严重程序瑕疵的决议。目前，该案件已获法院受理。

16日，公司连收2张证监局监管函。

浙江证监局在对公司日常监管中发现，公司董事会召开流程不规范，公司所披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》中对会议召开及表决情况披露不准确。决定对公司及代理董事长韩振兴分别出具警示函，并记入证券期货市场诚信档案。

此外，浙江证监局发现，银江科技集团有限公司作为公司控股股东，王辉作为实际控制人，在 2024 年 11 月至 2025年 6 月期间与其他相关方签订《合作框架协议》及相关补充协议、《表决权委托及一致行动协议》《合作备忘录》等系列协议，银江科技集团有限公司、王辉未及时将上述情况告知公司，未履行信息披露义务。证监局决定对控股股东银江科技集团、实控人王辉分别出具警示函，并记入证券期货市场诚信档案。

来源：读创财经