新开源（300109）修订公司章程：审计委员会将行使监事会职权 相关议事规则废止

来源：新浪财经-鹰眼工作室

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（简称“新开源”，证券代码：300109）于2025年12月4日发布第五届监事会第十四次会议决议公告，宣布审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据最新法律法规要求，公司拟对治理结构进行调整，由董事会下设的审计委员会承接原监事会职权，同步废止《监事会议事规则》，相关章程条款将进行修订。

会议召开及审议情况

公告显示，本次监事会会议于2025年12月4日下午以“现场+通讯”表决方式召开，会议通知已于12月1日以电子邮件形式发出。会议由监事会主席阎重朝主持，应出席监事3名，实际出席3名，会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

经审议，监事会一致通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果如下：

表决事项 同意票 反对票 弃权票 《关于修订<公司章程>的议案》 3 0 0

章程修订核心内容

根据公告，本次修订背景为《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的最新规定。结合公司实际情况，修订后董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权，原《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》中相关条款同步调整。

公告明确，本次修订事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案事宜，最终修订内容以市场监督管理部门登记备案为准。

后续安排

公司表示，关于《公司章程》修订的具体内容，详见同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。市场分析认为，此次治理结构调整可能进一步优化公司决策效率，强化董事会下设专业委员会的职能作用，具体影响有待股东大会审议结果及后续实施情况观察。

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