中电鑫龙（002298）拟取消监事会并修订公司章程 审计委员会将承接原监事会职权 同步调整19...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

安徽中电鑫龙科技股份有限公司（证券代码：002298，下称“中电鑫龙”）于2025年11月27日发布公告称，公司拟对治理结构进行重大调整，计划取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，并同步修订《公司章程》及19项公司治理制度。相关议案已分别经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

取消监事会：审计委员会承接核心职权 现任监事履职至股东会审议通过

公告显示，为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，中电鑫龙拟对公司治理结构进行调整，取消监事会，原监事会相关职权将由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

关于现任监事的安排，公告明确，公司现任监事（含监事会主席）将自股东会审议通过取消监事会、修订《公司章程》事项之日起不再担任监事职务。在股东会审议通过前，第十届监事会及监事仍将严格按照法律法规要求履行职能，维护公司及全体股东合法利益。

公司章程修订：删除监事会相关条款 新增职工代表董事及控股股东权责条款

结合治理结构调整，中电鑫龙对《公司章程》部分条款进行修订，主要涉及三大方面：

一是删除监事会相关表述。因取消监事会，章程中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”等表述将被删除，部分内容修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”，明确由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

二是新增关键章节内容。包括“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节，强化股东权利，明确各专门委员会职责；同时增设职工代表董事相关条款，规定公司设由职工代表担任的董事一名，由职工代表大会选举产生。

三是调整注册资本及其他条款。公告显示，公司注册资本由71,732.8606万元调整为74,011.0901万元，原因是此前计划用于注销减少注册资本的员工持股计划股份因客观原因无法注销。此外，章程还新增法定代表人责任、股东权利救济等条款，如明确“法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受”“股东滥用权利损害公司利益的，应承担赔偿责任”等。

19项治理制度同步调整 5项需提交股东会审议

为确保公司治理与监管规定同步，中电鑫龙拟修订及制定19项公司治理制度，具体明细如下：

序号制度名称制定及修订类型是否需要股东会审议1《股东会议事规则》修订2《董事会议事规则》修订3《独立董事制度》修订4《审计委员会实施细则》修订5《审计委员会年报工作规程》修订6《提名委员会实施细则》修订7《薪酬与考核委员会实施细则》修订8《战略委员会实施细则》修订9《关联交易制度》修订10《对外投资管理办法》修订11《募集资金管理制度》修订12《内幕信息知情人登记管理制度》修订13《外部信息使用人管理制度》修订14《董事会秘书工作细则》修订15《总经理工作细则》修订16《会计师事务所选聘制度》修订17《信息披露管理制度》修订18《信息披露暂缓与豁免制度》制定19《投资者关系管理制度》修订

公告指出，上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》共5项需提交股东会审议，其余14项经董事会审议通过即可实施。修订后的制度文件已在指定信息披露媒体披露。

后续安排：待股东会审议通过后办理变更登记

中电鑫龙表示，本次取消监事会、修订《公司章程》及调整治理制度事项，尚需提交公司股东会审议。若获得通过，公司将授权管理层及相关部门办理工商变更（备案）登记手续，最终变更内容以工商登记机关核准为准。市场分析认为，此次治理结构调整是公司响应新《公司法》要求、优化治理效率的重要举措，审计委员会承接监事会职权后，其独立性及履职能力将成为市场关注焦点。

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