瑞迪智驱（301596）拟取消监事会改由审计委员会履职 同步修订31项公司制度

来源：新浪财经-鹰眼工作室

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（证券简称：瑞迪智驱，证券代码：301596）于2025年11月20日披露第二届董事会第十四次会议决议公告。会议审议通过取消监事会、修订公司章程及31项公司制度等重大议案，标志着公司治理结构将迎来系统性调整。

治理结构重大调整：取消监事会改由审计委员会履职

公告显示，公司拟对治理架构进行核心优化，不再设置监事会或监事，转而由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。此举将同步废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》相关条款进行修订。公司表示，本次调整旨在进一步优化治理效率，强化董事会审计监督职能。该议案需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记等事宜，授权期限自股东大会通过之日起至相关手续办结止。

31项制度同步修订 9项核心制度需股东表决

为配合治理结构调整，公司拟对31项内部制度进行系统性修订及制定。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项核心制度的修订需提交股东大会审议，其余22项制度修订或制定由董事会审议通过即可实施。具体调整如下：

制度名称变更情况是否需要提交股东大会审议股东会议事规则修订董事会议事规则修订关联交易管理制度修订对外投资管理制度修订对外担保管理制度修订募集资金管理制度修订累积投票制实施细则修订独立董事工作制度修订董事、高级管理人员薪酬管理制度制定内幕信息知情人登记制度修订内部审计管理制度修订重大事项内部报告制度修订董事会秘书工作制度修订信息披露管理制度修订投资者关系管理制度修订战略管理制度修订董事会审计委员会工作制度修订董事会提名委员会工作制度修订董事会薪酬与考核委员会工作制度修订董事会战略与发展委员会工作制度修订总经理工作细则修订子公司管理制度修订内部控制制度修订财务报告制度修订内部控制评价管理办法修订董事会办公室工作细则修订独立董事专门会议工作制度修订外部信息报送和使用管理制度修订董事长工作细则修订筹融资管理制度修订董事、高级管理人员离职管理制度制定

临时股东大会将于12月8日召开

为推进上述事项，公司董事会决定于2025年12月8日下午15:00召开2025年第三次临时股东大会，审议《公司章程》修订及相关制度议案。本次董事会所有议案均获全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权），相关修订文本及制度细则已同步披露于巨潮资讯网。

市场分析认为，此次治理结构调整可能与公司优化决策效率、强化内控体系有关，具体实施效果有待股东大会审议结果及后续执行情况观察。投资者可关注公司后续披露的股东大会决议公告。

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