山东
一个微信群，数张转账截图，竟在两年间构筑了一条高达4200万元的 非法资金流动灰色通道 。随着法槌敲响，这起由马某通过 微信群搭建起的非法买卖外汇案在甘肃省山丹法院一审宣判。
微信群里的“外汇黑市”
2019年，被告人马某为获取非法利益，在山东省莒南县与殷某取得联系。因殷某经营的工艺品公司骗取出口退税需要大量美元，双方一拍即合，商定非法买卖美元。他们通过专门建立的微信群实时商议汇率、敲定金额。马某联系美元卖家将外汇汇入殷某公司账户后，随即将汇款截图发至群内，殷某随即指挥多名亲属，将相应人民币资金分批转入马某提供的多个个人银行账户，完成跨境“对敲”交易。这种操作模式资金流转快、痕迹少，形成了完整的地下钱庄交易链条。经查，2019年至2021年11月期间，这条灰色通道累计交易额达4200余万余元人民币，严重扰乱了国家外汇管理秩序。
司法裁判明晰法律边界
山丹法院经审理认为，被告人马某违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。审理中，法院全面考量了其自首、认罪认罚等从轻、从宽的量刑情节，判处被告人马某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元；对其退缴的违法所得四万两千余元依法予以没收，上缴国库。
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