太子集团陈志被曝在日本买豪宅 获得长期居留资格

柬埔寨“太子集团”负责人陈志被曝正寻求通过在日本设立企业以获取长期居留权，并已在东京一高档住宅区购置豪宅。

据报道，“太子集团”近年已在日本创立三家关联公司：2023年在东京涩谷区成立的顾问公司Prince Japan，2024年在千代田区成立的房地产公司Canopy Sands Development Japan Co.，以及陈志本人于2022年注册的一家公司。这些公司在日本举办了多场研讨会，推广柬埔寨的高端房地产投资项目。据信，这些房地产项目可能由犯罪所得开发，其销售目的在于洗钱。
此外，陈志的登记住址原位于柬埔寨首都金边的太子控股集团总部附近，但在2024年，随着集团在东京千代田区设立新公司，其登记地址也变更为东京港区的一处高级公寓。柬埔寨消息人士称陈志频繁赴日，但当日本人士走访该公寓时，未有住户表示见过陈姓男子。
日本房地产网站信息显示，陈志所购公寓小区的户型面积均超过150平方米，月租金高达数百万日元，部分二手房源售价超过16亿日元（约合1033万美元）。
此前，美国当局已指控“太子集团”涉及大规模投资诈骗、洗钱等跨国犯罪，并申请没收陈志持有的约150亿美元比特币资产。面对来自多国的制裁压力，“太子集团”于11日发表声明，驳斥所有指控，称相关调查“毫无根据”，并质疑其意在“非法没收数十亿美元资产”。尽管如此，美英两国已于10月联手实施制裁，其他国家和地区也相继展开调查。
10月，“太子集团”在韩国数家银行柬埔寨分行存放的超过910亿韩元资产被冻结，引发柬埔寨民众在“太子银行”外排队挤兑，导致该行多家分行暂停交易。“太子银行”是柬埔寨最大的商业银行之一。
10月30日，新加坡警方查封了与该集团相关的6处房产，并对总价值超过1.5亿新元的银行账户、证券及现金等金融资产下达了禁止处置令。陈志名下的一艘游艇、11辆豪车及多瓶名酒亦被冻结。此外，新加坡政府已停止向与“太子集团”关联的两家家族办公室提供税务优惠。
11月4日，中国香港警方宣布冻结一个涉嫌跨国电信诈骗及洗钱集团的约27.5亿港元资产，包括现金、股票和基金。虽然警方未直接点名“陈志”或“太子集团”，但在回应媒体询问时并未否认与该集团有关。香港多家媒体亦报道称，该案件与陈志有关联。
同日早些时候，中国台湾检方宣布查封与“太子集团”相关的总价值逾45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产，并拘留25名嫌疑人。检方声明指出，以陈志为首的“太子集团”在柬埔寨从事诈骗犯罪，并利用多地企业网络洗钱。检方联合警察部门对47处地点进行突击搜查，查封了18处不动产（含11处豪华公寓）、48个停车位及26辆总价值超4.7亿新台币的豪车（含劳斯莱斯、法拉利等），并冻结了余额超2.3亿新台币的60个银行账户。
陈志，福建籍华裔，是“太子集团”的创办人之一。公开资料显示，他于2009年进入柬埔寨市场，2015年正式成立“太子集团”，在十年内构建了涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等领域的商业帝国，旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等子公司。
尽管“太子集团”自称为在柬埔寨运营度假村与酒店的跨国商业集团，但该集团实则通过虚假招聘广告诱骗工人，并以酷刑强迫他们从事电信诈骗。受害者被诱骗转移加密货币，以换取虚假的高额投资回报。
自2015年起，陈志利用“太子集团”遍布30多个国家的商业网络作掩护，在柬埔寨秘密建立并运营了至少十个强制劳动诈骗园区。许多来自世界各地的工人被诱骗至此，遭受囚禁和酷刑，被迫进行大规模加密货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”），骗取了数十亿美元。为提高诈骗效率，园区内还设有专业的“手机农场”，仅其中两个设施就拥有1250部手机，控制着约76000个社交媒体账户。
“太子集团”频繁使用暴力手段维持诈骗基地运作。一起事件中，陈志批准殴打一名“制造麻烦”的员工，但指示“不要打死”，并强调“必须盯住他们，防止逃跑”。起诉书中包含陈志保存的显示暴力的图像，可见多人身上有明显伤痕。起诉书还称，2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的事件与“太子集团”有关。
为保护其犯罪活动，陈志及其同伙系统性地贿赂多国公职人员。一名同伙被任命为集团风险控制主管，专门监控调查并与外国执法人员进行腐败交易。2023年5月，一名同伙与某高级官员沟通，该官员表示可帮助其摆脱麻烦，作为交换，同伙提出“照顾”该官员的儿子。
陈志保存的贿赂账本显示，2019年一名同伙为某政府高官购买了一艘价值超300万美元的游艇，陈志本人也为另一名高官购买了价值数百万美元的奢侈手表。2020年，该官员帮助陈志获得了外交护照，陈志于2023年4月持此护照前往美国。起诉书还显示，陈志曾向他人吹嘘其特殊关系，包括通过贿赂提前获取执法行动信息以逃避制裁。