东方国信（300166）2025年第三次临时股东会高票通过公司章程及治理制度修订 同意率均超98%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

北京东方国信科技股份有限公司（证券代码：300166，以下简称“东方国信”）2025年第三次临时股东会于11月18日在北京召开。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《公司章程》修订及多项公司治理制度修订议案，全部议案均获高票通过，其中特别决议事项同意率超过98%，彰显股东对公司治理优化的高度认可。

会议召开及出席情况

本次股东会于2025年11月18日下午14:30在北京市朝阳区创达三路1号院东方国信大厦召开，由董事长管连平主持，会议召集与召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定。

出席股东及代表股份情况如下：

通过现场和网络投票的股东共计378人，代表股份299,795,729股，占公司有表决权股份总数的26.3268%。其中，现场投票股东4人，代表股份288,782,749股（占比25.3597%）；网络投票股东374人，代表股份11,012,980股（占比0.9671%）。

中小股东参与方面，376名中小股东代表股份25,830,692股，占公司有表决权股份总数的2.2683%，其中现场投票2人（代表股份14,817,712股），网络投票374人（代表股份11,012,980股）。

议案表决结果：多项治理制度修订获压倒性支持

本次会议审议的11项议案（含1项总议案及10项子议案）均获通过，其中《公司章程》修订及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度修订作为特别决议事项，获出席股东三分之二以上表决权通过。具体表决结果如下：

《公司章程》修订议案

总表决情况：同意294,432,149股（98.2109%），反对5,118,780股（1.7074%），弃权244,800股（0.0817%）。
中小股东表决：同意20,467,112股（79.2356%），反对5,118,780股（19.8167%），弃权244,800股（0.9477%）。

公司治理制度修订议案（部分重点议案表决结果）

议案名称 总表决同意率 中小股东同意率 《股东会议事规则》修订 98.2267% 79.4191% 《董事会议事规则》修订 97.8950% 75.5689% 《独立董事工作制度》修订 97.9804% 76.5603% 《关联交易决策制度》修订 98.2215% 79.3587% 《对外担保管理制度》修订 98.2156% 79.2902%

其他议案表决概况

《董事薪酬管理制度》《募集资金管理制度》《委托理财管理制度》等议案均以超过98%的总同意率通过，中小股东同意率普遍在75%-80%区间，反映出市场对公司治理规范化的广泛认同。

法律意见

北京市金杜律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，表决结果合法有效。

东方国信表示，本次治理制度修订将进一步完善公司法人治理结构，提升决策效率，为公司长期稳健发展奠定制度基础。相关修订内容将按规定报送监管机构备案并及时履行信息披露义务。

（数据来源：北京东方国信科技股份有限公司2025-074号公告）

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