专门向澳大利亚越南裔社区实施诈骗的华裔母女“风水师”被捕!
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53岁的潘姓女子以“风水师”和“算命先生”的身份在悉尼越南裔社区活动,声称能预知未来,虚构受害者“未来运势”,鼓吹受害者是“命中是亿万富豪”,诱骗受害者向银行申请大额借款,并从中抽取高额分成,其25岁女儿协助实施诈骗。
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11月12日,当地警方突袭了这位母女位于悉尼多佛高地的豪宅,查获了财务文件、40克金条、价值6600澳元赌场筹码及奢侈品等财物,并冻结1500万澳元资产。
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潘姓女子面临39项指控,包括领导犯罪集团及以欺诈手段获取经济利益,不准保释,其女儿被控7项罪名,获取保释。
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当地警方表示,这对母女是一个诈骗与洗钱集团的核心成员,该犯罪集团勾结银行内鬼实施诈骗,之后,将诈骗所得资金用于购置悉尼房产,形成复杂的洗钱网络。
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作为诈骗集团核心成员的潘姓女子,一直领取澳洲残疾人福利津贴,此外,她还是悉尼一家赌场的VIP客户。
值得注意的是,此案与去年的“顶层公寓集团”诈骗案存在关联。
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目前已有十余人被捕,悉尼警方将继续追捕涉案律师和会计。
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