百川能源股份有限公司关于收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告

来源：上海证券报

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-047

百川能源股份有限公司

关于收到湖北证监局行政监管措施

决定书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）及相关人员于2025年11月13日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）出具的《关于对百川能源股份有限公司、王东海采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕65号）（以下简称“决定书”），现将相关内容公告如下：

一、决定书主要内容

百川能源股份有限公司、王东海：

经查，百川能源股份有限公司（以下简称百川能源或公司）、公司董事长王东海，存在以下违规事实：

王东海从2019年9月起可以控制涿鹿大地燃气有限公司（以下简称涿鹿大地）和绥中大地天然气管道有限公司（以下简称绥中管道），但未向百川能源报送关联人名单和关联关系说明，致使百川能源在2019年10月以2.20亿元收购涿鹿大地、绥中管道的交易中未履行关联交易的审议程序和披露义务，该行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第四十八条的规定。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第三项的规定，我局决定对百川能源股份有限公司、王东海采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强证券法律法规学习，杜绝此类行为再次发生。

如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

二、相关情况说明

公司及有关责任人在收到决定书后，高度重视决定书中提出的问题，后续将认真吸取教训，切实加强对相关法律法规及规范性文件的学习，加强关联方识别及关联交易管理，进一步提升信息披露和规范运作水平，杜绝此类事件再次发生。

本次行政监管措施不会影响公司正常生产经营，公司将严格按照相关法律法规和监管要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2025年11月14日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-046

百川能源股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十二届董事会第五次会议于2025年11月13日以现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于2025年11月10日以书面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事长王东海先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于追认关联交易的议案》

公司于2019年10月15日召开第十届董事会第四次会议审议通过《关于收购涿鹿大地燃气有限公司及绥中大地天然气管道有限公司100%股权的议案》，公司全资子公司百川燃气有限公司拟分别以现金19,543.00万元、2,504.78万元收购涿鹿大地燃气有限公司（以下简称“涿鹿大地”）及绥中大地天然气管道有限公司（以下简称“绥中管道”）100%股权。具体内容详见公司于2019年10月17日披露的《关于收购涿鹿大地燃气有限公司及绥中大地天然气管道有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019-075）。

因在上述交易发生时，公司实际控制人可以控制涿鹿大地和绥中管道，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易，公司第十二届董事会同意将上述交易追认为关联交易进行审议。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次追认关联交易事项符合相关法律法规的规定，不存在利用关联交易损害上市公司利益或向关联方输送利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，不会对公司主要业务的独立性造成影响。公司未来将进一步完善关联方识别及关联交易管理，严格履行关联交易审议程序和披露义务。

关联董事王东海先生、韩啸先生、马福有先生对本议案回避表决。

审议情况：4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2025年11月14日