众智科技（301361）2025年第一次临时股东会高票通过 继续使用闲置募集资金理财及多项治理...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

郑州众智科技股份有限公司（证券代码：301361，简称“众智科技”）于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东会。会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》及《关于修订、制定公司治理制度的议案》等多项关键议案，各项议案均获高比例通过，彰显股东对公司资金管理策略及治理结构优化的认可。

会议召开及出席情况

本次临时股东会现场会议于2025年11月14日下午15:00在公司办公楼会议室召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网平台同步进行。会议由董事会召集，因董事长杨新征公务原因，由副董事长崔文峰主持。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。

出席情况显示，本次会议共有50名股东及代理人参与，合计持有公司表决权股份44,879,900股，占公司总股份的38.5778%。其中，现场出席股东3人，代表股份44,670,000股（占比38.3974%）；网络投票股东47人，代表股份209,900股（占比0.1804%）。中小股东出席人数47人，持股占比0.1804%。公司部分董事、高级管理人员列席会议，北京华联（郑州）律师事务所律师现场见证。

议案审议表决结果

继续使用闲置募集资金进行现金管理获高票通过

《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》（提案1.00）获压倒性支持，同意股份数44,852,100股，占出席股东所持股份总数的99.9381%；中小股东同意比例为86.7556%，反对及弃权比例不足0.1%。

股份数量（股） 占出席股东所持股份比例 中小股东所持股份（股） 占中小股东所持股份比例 同意 44,852,100 99.9381% 182,100 反对 26,900 0.0599% 26,900 弃权 900 0.0020% 900

九项公司治理制度修订及制定议案全票通过

《关于修订、制定公司治理制度的议案》（提案2.00）包含9项子议案，涉及独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度等核心治理文件的修订，以及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定。各子议案均以超99.9%的同意比例通过，中小股东支持率普遍超过90%，具体表决关键数据如下：

提案序号 议案内容要点 同意股份数（股） 全体股东同意比例 中小股东同意比例 2.01 修订《独立董事工作制度》 44,865,400 99.9677% 93.0919% 2.02 修订《对外担保管理制度》 44,858,100 99.9514% 89.6141% 2.03 修订《对外投资管理制度》 44,865,400 99.9677% 93.0919% 2.04 修订防范控股股东资金占用制度 44,867,400 99.9721% 94.0448% 2.05 修订《关联交易管理制度》 44,867,000 99.9713% 93.8542% 2.06 修订《信息披露管理制度》 44,866,300 99.9697% 93.5207% 2.07 修订《募集资金管理制度》 44,867,400 99.9721% 94.0448% 2.08 修订《累积投票制实施细则》 44,867,000 99.9713% 93.8542% 2.09 制定董事、高管薪酬管理制度 44,858,500 99.9523% 89.8047%

法律意见

北京华联（郑州）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决方式及结果均符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

本次股东会的召开及议案通过，标志着众智科技在优化资金管理效率、完善公司治理结构方面迈出重要一步，为公司长期规范运作及稳健发展奠定基础。

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