为严格落实《受益所有人信息管理办法》要求,切实防范洗钱、恐怖主义融资等金融风险,农发行四川省达川区支行主动作为、多措并举,高效推进市场主体受益所有人信息备案工作,以扎实行动践行金融机构合规责任,为区域金融安全保驾护航。
该行高度重视备案工作,将其纳入统筹发展与安全的重要议程,结合人民银行细化要求,第一时间成立专项工作组,配合辖区客户实际制定详细实施方案,明确备案范围、判定标准、时间节点及责任分工,建立“任务到岗、责任到人”的工作机制,凝聚全员推进合力,确保工作落地见效。
为提升备案工作精准度与效率,支行开展全员专项培训,组织员工系统学习《受益所有人信息管理办法》及上级行工作要求,重点解读备案主体识别、信息采集要点、操作流程及免于备案情形,通过典型案例分析强化实务能力,确保工作人员为客户提供专业指导。在客户服务中,支行采取“分类推进、精准服务”策略:对信贷客户、国有单位等重点主体优先对接,建立台账逐户分析备案需求;对小微企业及操作困难的客户,通过电话指导、上门协助等方式,帮助完成线上备案操作;针对客户提出的备案意义、系统登录、信息填报等疑问,耐心答疑解惑,赢得广泛认可。
截至目前,该行存量市场主体受益所有人备案工作进展顺利,备案准确率位居区域前列,贷款客户备案完成率达到100%。下一步,将持续强化备案信息动态管理,深化客户身份识别精准度,以常态化合规建设筑牢反洗钱防线,为维护区域金融秩序稳定贡献农发行力量。(刘蕾)
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