安徽丰原药业修订公司章程 注册资本4.65亿元 完善治理结构与利润分配机制

来源：新浪财经-鹰眼工作室

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”）于2025年11月11日发布经2025年第二次临时股东会审议通过的新《公司章程》。此次章程修订涵盖公司股本结构、治理机制、利润分配、风险控制等核心内容，其中注册资本确定为46,468.5522万元，同时明确总经理为法定代表人，并完善了股东权利保护与董事会决策程序。

股本结构与注册资本调整

根据新章程，丰原药业当前总股本为46,468.5522万股，全部为普通股，无其他种类股份。公司股本演变历程显示，自1997年成立以来，历经多次增资扩股、资本公积转增及限制性股票回购注销，股本规模从初始2,060.40万股逐步增至当前规模。

1997年8月 | 发起设立 | 向发起人发行2,060.40万股
1998年11月 | 增资扩股 | 新增1,939.83万股，总股本达6,500.23万股
2003年10月 | 利润分配 | 每10股转增10股，总股本增至13,000.46万股
2005年6月 | 资本公积转增 | 每10股转增10股，总股本增至26,000.92万股
2013年3月 | 非公开发行 | 发行5,213.203万股，总股本达31,214.123万股
2024年6月 | 资本公积转增 | 每10股转增4股，总股本增至46,483.6722万股
2024年12月 | 回购注销 | 回购注销部分限制性股票，总股本调整为46,477.3722万股
2025年11月 | 最新股本 | 总股本46,468.5522万股（普通股）

公司治理结构优化

新章程明确公司法定代表人为总经理，替代原董事长担任法定代表人的安排。总经理辞任时视为同时辞去法定代表人职务，公司需在30日内确定新任法定代表人。这一调整旨在强化经营管理层责任，提升决策效率。

董事会结构方面，公司设董事会由6名董事组成，其中独立董事2名、职工代表董事1名。董事会下设审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，审计委员会由3名非高管董事组成（含2名独立董事），负责审核财务信息、监督内控及聘任会计师事务所等关键事项。

股东权利与决策机制完善

章程强化了中小股东保护机制，规定股东会审议关联交易时关联股东需回避表决，且决议需经非关联股东所持表决权半数以上通过；涉及重大事项（如对外担保超净资产50%、为资产负债率超70%对象担保等）需经股东会特别决议通过（2/3以上表决权）。

股东查阅权方面，股东可查阅公司章程、股东会/董事会决议、财务会计报告等文件，符合条件的股东可查阅会计账簿及凭证。同时，单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案，持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。

利润分配政策明确化

新章程细化利润分配规则，明确公司优先采用现金分红方式，在累计可分配利润为正、现金流满足经营需求且无重大投资计划时，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

差异化分红政策规定，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出时，现金分红占比不低于80%；成长期且有重大支出时，现金分红占比不低于20%。此外，公司可根据盈利情况实施中期分红。

风险控制与合规管理

针对对外担保风险，章程规定公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后，或单笔担保超净资产10%的，须经股东会审议。为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，必须由股东会决议通过，关联股东回避表决。

股份回购方面，公司可因减少注册资本、股权激励、维护公司价值等情形回购股份，回购总额不超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过。

此次章程修订是丰原药业完善公司治理、优化股东回报机制的重要举措，将为公司长期稳健发展奠定制度基础。公司表示，新章程自股东会审议通过之日起生效，后续将严格依照章程规范运作，切实保护投资者权益。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。