跨国围剿电诈之王！新加坡抄没9亿，陈志香港资产何去何从？

又被没收了9亿！6处房产、一艘游艇、11辆豪车、数不清的名酒……

继10月15日美国司法部以电信欺诈与洗钱罪，没收柬埔寨太子集团创始人陈志约合人民币1069亿元的比特币之后，新加坡、韩国、中国台湾也相继出手了，开启了对这位“电诈之王的全球围剿。

据新加坡《海峡时报》10月31日报道，新加坡警方10月30日采取大规模执法行动，没收了陈志及其同伙在该国总值超过1.5亿新元（约合8.9亿港元）的各类资产。

与此同时，陈志在香港也拥有数十亿的资产，包括山顶豪宅、写字楼、上市公司股权等，这些资产将会何去何从？是否也会被香港抄没？（千亿资产电诈头子被抄家！名下香港豪宅与地下财富曝光）

新加坡出手了

新加坡警方此次行动堪称精准打击。被没收的资产包括6处房产、银行及证券账户资金、现金，以及一艘游艇、11辆汽车和众多名酒。

这些资产的规模之大、种类之多，揭示了陈志犯罪集团的奢华生活。

早在2024年，新加坡警方就接到可疑交易举报办公室通报，随后联合美、英等国展开跨国侦查，10月14日获得英美提供的额外关键情报，最终促成了这场收网行动。

值得注意的是，陈志及其已知同伙目前均不在新加坡，案件仍在进一步追查中。

全球围剿

不只是新加坡，多地也加入了这场对陈志犯罪集团的围剿。

中国台湾与韩国也同步推进调查，台湾警政署确认陈志曾多次赴台，在当地坐拥11间豪宅并开设多家公司，目前已联合美国展开侦查，案件由台北地检署指挥侦办。

韩国多家银行则冻结了太子集团约910亿韩元（约4.95亿港元）的存款，形成全方位围堵态势。

陈志

而在更早的10月14日，美英已率先对陈志及其关联的146个实体和个人实施制裁，没收了127271枚比特币，英国政府已冻结了其在伦敦的19处房产，其中包括一栋价值近1亿英镑的办公楼。

在香港资产曝光

陈志在香港的财产令人震惊，涵盖上市公司、甲级商厦及山顶豪宅的资产矩阵。

陈志目前是致浩达（1707.HK）、坤集团（0924.HK）、FMSHoldings（1721.HK）三间香港上市公司的绝对控股股东，持股比例均超50%。尽管身陷制裁风波，这些公司至今并无停牌，仍有交易。

面对舆论压力，三家公司均发布声明撇清关系，声称业务与诈骗无关，被制裁者已离职，但市场疑虑并未消散。目前，致浩达市值仅剩约9240万港元，坤集团市值1.68亿港元。

除了上市公司，陈志在香港还持有优质不动产。

2018年，他从恒基手中购入尖沙咀金巴利道68号整幢甲级商厦，目前估值已达30亿港元。

图中左下角的黑色外墙别墅，图源：香港01

此外，其名下还拥有香港山顶MountNicholson价值13亿元的别墅，形成了"商业地产+豪宅"的不动产布局。这些资产表面是正常投资，实则被怀疑为其清洗诈骗资金的重要载体，通过复杂的股权架构和业务往来，掩盖非法资金的真实流向。

在港资产何去何从？

面对同一案件，香港方面的反应相对谨慎。

据《香港01》报道，香港警方没有正面回应具体行动，但表示会“一直采取积极措施，调查和收集情报以打击诈骗罪行，并加强与其他执法机构合作”。证监会及港交所均表示，“不评论个别个案”。

有熟悉证监会和港交所运作的知情人士透露，两个机构确实会关注国际制裁的消息并展开调查，但第一阶段之后向相关上市公司及董事询问情况，如有违反《证券及期货条例》或香港交易所的上市规则与指引，证监会才会向法院申请命令，进入办公室和住在搜查和捡取文件，甚至是查封潜在证据。

美国财政部公布的陈志犯罪关系网

为何不能停牌呢？知情人士表示，只存在未公开的内幕消息时，才需要暂停交易，但这些指控及制裁均是公开资讯，不足以令上市公司被停牌。

需要更多证据才能向法院申请命令搜查文件，但由于陈志等人并不在香港，调查较为被动——这大大限制了监管机构可采取的行动，所有法律上的行动都需要将文件送递给被告，如他们已经潜逃或不在港，法院能做的事情不多。

如有黑钱放在证劵公司，证监会才有权冻结这些黑钱。警方也有权可冻结相关的银行账户。但这一切都需以明确的证据为前提，不能仅凭国际制裁决定就采取强制措施。在缺乏直接证据链的情况下，监管机构难以采取实质性的资产管控行动。

跨国犯罪日益复杂化时，国际协作也在日趋完善。随着全球追缉的持续推进，陈志的下落及其隐藏的非法财富终将水落石出。

数十亿港元的资产版图如何处置？关联上市公司的合规风险如何化解？相信香港作为国际金融中心，在维护法治与打击犯罪、国际合作等方面可以处理好这些问题。