新加坡冻结王子集团1.5亿资产！陈志涉跨国加密诈骗，多国追凶

新加坡警方最近干了件大事，把柬埔寨王子集团和它创办人陈志的一堆资产给冻了。

总值超1.5亿新元，折合成美元大概1.15亿，里面不光有6处房产、银行账户和证券账户里的钱，连一艘游艇、11辆汽车还有不少洋酒，都被下了禁止处置令，简单说就是这些东西现在谁也动不了。

不过有意思的是，警方说陈志和他的同伙现在都不在新加坡境内，想直接抓现行暂时还做不到。

光冻资产还不够，这事儿的核心人物陈志，现在可不止新加坡盯着。

38岁的他近期已经在美国被起诉了，罪名是策划了一场用强迫劳动搞的加密货币诈骗。

听着就挺离谱的，美方说王子集团在柬埔寨建了至少10个园区，专门关着工人，这些工人大多是外来的，没什么反抗能力，然后被强迫着用社交媒体、通讯软件联系全球的人，骗他们投资假的加密项目，说能拿高额回报，其实就是把钱骗进自己口袋。

本来想这可能只是小范围的诈骗，后来发现受害者遍布全球，这规模真不是一般的大。

这案子能闹这么大，还得靠多国联手

2024年10月14号那天，美英两国先动手了，直接对王子集团相关的146个目标实施制裁，明着说这就是个“跨国犯罪组织”。

新加坡警方一看美英动了，立马就跟反洗钱协作网络的成员机构联动起来。

这个网络是新加坡警察部队和金融管理局（MAS）一起牵头的，里面有不少监管、执法和情报机构，沟通起来特别顺畅，所以很快就推进了核查，才有了后来冻结资产的行动。

而且美方不光制裁，还扣了超过1400万美元的比特币，这些钱都是跟案子相关的，等于先把一部分赃款给截下来了。

MAS早有预警：2022年就盯着可疑交易，没让钱“赖”在新加坡

其实新加坡对王子集团的不对劲，早有察觉。

MAS从2022年起，就陆续收到了跟这个集团相关的可疑交易报告。

他们没等着事情发酵，直接就采取了措施，比如把有问题的账户关掉，避免更多钱留在新加坡的金融体系里。

MAS金融犯罪政策助理总监卢秀仪说的一句话特别在理：“金融犯罪具有跨境性，只有全球协作才能有效遏制。”这话真没说错，现在钱在国与国之间流得太快了，单靠一个国家的力量，根本拦不住那些想钻空子的人，只有大家一起盯着，才能形成合力。