一艘游艇、11辆豪车、多瓶名酒与六处豪宅,这些属于柬埔寨电诈头目陈志的奢华资产,在新加坡警方的突击行动中全部被查封。
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新加坡警方于10月30日对柬埔寨太子集团创办人陈志及其同伙在全岛多处展开执法行动。
查封的资产总价值超过1.5亿新元(约合8.2亿人民币),包括六处房产、银行账户、证券账户、现金以及一艘游艇、11辆汽车和多瓶名贵酒类。
这些资产均受到禁止处置令的限制,意味着陈志及其同伙无法对这些资产进行任何形式的转移或交易。
新加坡警察部队在10月31日发布文告,确认了对陈志及其同伙的执法行动。
警方指出,陈志及所有已知同伙目前均不在新加坡境内。
这场执法行动的背后,是长达一年的调查与跨国合作。
警方去年从可疑交易报告办公室接获关于陈志及其同伙的情报后便展开了调查。
由于犯罪活动主要在海外进行,新加坡警方与相关外国对应机构密切接洽,获取信息与协助。
10月14日,美国和英国发布了关于陈志及其团伙的额外线索。
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这一关键信息推动了新加坡警方的行动步伐,警方与反洗钱案件协调与合作网络成员机构合作,最终在10月30日果断出击。
被查封的资产种类繁多,价值惊人。根据警方公布的信息,这些资产包括:
· 六处房产
· 各类金融资产(银行账户、证券账户和现金)
· 一艘游艇
· 11辆汽车
· 多瓶名贵酒类
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总价值超过1.5亿新元。
这些资产勾勒出陈志及其同伙在新加坡的奢华生活图景。
从豪华游艇到名车,从高档酒类到多处房产,这些资产很可能都是通过犯罪活动所获收益购买。
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